Bitfinex плюс Tether: как «напечатать» два миллиарда долларов и правильно заработать на токенах. Как открывать короткие позиции bitfinex


Bitfinex.com – биржа криптовалют, Битфинекс биржа – обзор, регистрация, руководство 2018 | Posts by Alekseii Tereschenko

  • Explore
  • Shop
  • Log in
  • Sign up
About
  • About Bloglovin'
  • Activate
  • The Edit
  • Shop
  • Widgets
  • Help
  • Blogger FAQ
  • Careers
  • Cookies
  • Terms of Service

Share post

  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Alekseii Tereschenko

Jan 22, 2018

www.bloglovin.com

Обзор Bitfinex биржы криптовалют, регистрация на Битфинекс в 2018

Криптовалютная биржа Bitfinex —  представляет собой торговую площадку, в рамках которой предоставляется возможность осуществления спотовой покупки и продажи криптовалют. В рамках сайта биржи Битфинекс пользователям разрешено проведение как обеспеченных, так и необеспеченных транзакций.

Bitfinex — обзор вариантов покупки и продажи валюты

Необеспеченная покупка криптовалюты на бирде Bitfinex обеспечивается посредством полного финансирования из пользовательских активов. Торговые операции на Bitfinex (вывод и ввод денег и криптовалюты) осуществляется вне зависимости от обеспечения производятся посредством перечисления отправителем заявленной суммы средств на счет получателя на Bitfinex бирже по факту перечисления получателем нужной суммы на счет отправителя.

Возможность проведения обеспеченных транзакций в криптовалюте на площадке биржи Bitfinex доступна при равноправном финансировании сторон в рамках системы криптовалютной биржи Bitfinex. При этом поручителями может быть предложено финансирование. Участники транзакций могут получать финансирование в объеме до 70-ти процентов от суммы покупки криптовалютычерез биржу Bitfinex.

Короткие позиции представляют собой разновидность обеспеченных операций в рамках Bitfinex биржи. При обычных операциях по продаже криптовалюты продавцом заключается обычная спотовая сделка, а транзакция проводится с использованием собственных активов. В случае проведения короткой позиции продавцом на Bitfinex  также заключается аналогичная сделка, однако производится перечисление тех средств, которые он получил в результате займа.

Криптовалюта может исполнять роль заемных активов для осуществления торговых операций на Битфинекс бирже, по коротким позициям посредством использования функционала равноправного финансирования. При этом арендатором производится самостоятельный поиск предложений или размещение заявки об аренде средств в объеме более 70-ти процентов активов, продажа которых осуществляется по позициям. В роли залоговых средств при проведении коротких позиций могут выступать фиатные активы до момента полного возврата займа.

Принцип равноправного финансирования в системе Bitfinex.com

Биржа криптовалют Bitfinex разрешает трейдерам использование стороннего равноправного финансирования, получаемого от других пользователей системы, для осуществления торговли криптовалютой. Получатели могут распоряжаться средствами, полученными в результате финансирования, которое может быть выполнено посредством размещения заявок в Книге ордеров для обеспечения или получения средств по оптимальной стоимости от поручителя, выбранного автоматически из базы данных Книги ордеров биржы Bitfinex.

Несмотря на то, что система Bitfinex.com не выступает в качестве одной из сторон при заключении сделок, одним из обязательных правил работы пользователей в рамках платформы Bitfinex является заключение контрактов в Книге ордеров для обеспечения, которая находится вне зависимости от Книги торговых ордеров биржи. По факту получения пользователем заявленного обеспечения все операции наделяются неотличимостью для торговой платформы Bitfinex.

Основными коммерческими критериями работы в рамках биржи Bitfinex.com являются сумма, условия и процентная ставка обеспечения – они согласовываются между участниками сделки.

Возможности криптовалютной биржи Bitfinex

Платформа биржи Bitfinex.com представляет собой полнофункциональную сеть для осуществления спотовой торговой деятельности при использовании популярных криптовалютных продуктов, в список которых входят:

  • Bitcoin.
  • Litecoin.
  • Ethereum.
  • Ethereum Classic.
  • Zcash.
  • Monero.
  • Dash.
  • Ripple.
  • IOTA (Bitfinex — одна из бирж на которой торгуется и можно покупать IOTA).
  • EOS.
  • Santiment.
  • OmiseGo.
  • Bcash.
  • NEO.
  • ETP.
  • Qtum.
  • Aventus.
  • Eidoo.
  • Bitcoin Gold.
  •  и многие другие альткоины.

Биржа Bitfinex — как полноценный инструмент для торговли криптовалютой

Система криптовалютной биржи Bitfinex предлагает своим пользователям возможность использования функционала ликвидной мировой биржи для осуществления обмена криптовалютных активов, которые представлены перечнем самых популярных проектов.

Маржинальная торговля на Bitfinex

Биржа Bitfinex предоставляет пользователям возможность торговли с коэффициентом в размере до 3,3 при использовании маржинального обеспечения. Участники Bitfinex биржи могут занимать нужные суммы средств при выборе оптимальных процентных ставок и сроков. Также пользователи могут открывать позиции при выборе оптимального обеспечения системой Bitfinex.

Маржинальное обеспечение на Bitfinex

При предоставлении ликвидности пользователи могут получать прибыль при сотрудничестве с трейдерами, торгующими с коэффициентом. Подобное обеспечение предоставляется в Книге заказов при различных ставках и сроках. Маржинальный рынок на бирже Bitfinex.com предоставляет пользователям возможность оперировать как криптовалютными, так и фиатными активами. При этом каждый пользователь Bitfinex  биржи может самостоятельно выбирать оптимальные условия для заключения сделки или воспользоваться автоматизированным выбором предложений.

Типы ордеров в системе Bitfinex

Платформа биржи Bitfinex, предоставляет актуальную и подробную информацию о которой можно узнать на официальном сайте системы https://www.bitfinex.com, всем пользователями позволяет осуществлять на бирже Bitfinex работу с ордерами различных типов.

bitfinex биржаBitfinex биржа

Данные варианты ордеров позволяют выбрать оптимальную криптовалюту для различных ситуаций. Системой биржи Bitfinex поддерживаются такие виды ордеров:

  • лимит – обеспечиваются торговые операции при заявленной или лучшей стоимости;
  • рынок – осуществление транзакции обеспечивается при использовании текущих рыночных цен;
  • стоп – позволяет закрывать позиции по факту достижения конкретной рыночной стоимости;
  • трейлинг-стоп – обеспечивает срабатывание при падении стоимости валюты ниже плановых показателей. С их помощью можно значительно повышать уровень прибыли и защищать ее при вероятном росте статистики цен;
  • Fill or Kill – ордер лимитного типа, обеспечивающий выполнение или полное уничтожение позиции;
  • One Cancels Other – используется для размещения пары ордеров для полного или частичного выполнения с автоматической отменой. При взаимной отмене обеспечивается получение моментальной прибыли по факту регистрации убытков;
  • Post Only – ордер лимитного типа обеспечивающий уплату комиссии маркет-мейкера;
  • скрытый – не фиксируется в рамках Книги ордеров и не оказывает влияния на пользователей.

Что предлагает биржа Bitfinex?

Функционал биржи Bitfinex обеспечивает комфортную и безопасную работу с денежными активами для пользователей и держателей криптовалют. При этом системой обеспечивается оптимизация работы Bitfinex биржи и повышение характеристик эффективности благодаря интеграции инновационных технологичных решений в 2018 году.

Настраиваемый интерфейс Bitfinex

Организация рабочей среды Bitfinex биржи производится посредством оптимизации расположения элементов меню, темы оформления рабочего кабинета биржи, настроек уведомления и других параметров, которые в любой момент можно изменить в настройках личного кабинета Bitfinex биржи.

Рабочее окно Bitfinex биржи Рабочее окно Bitfinex биржи

Система безопасности в Bitfinex

На уровне безопасности разработчики системы Bitfinex биржи, сделали особый акцент, предоставив пользователям следующие возможности:

  • двухфакторная аутентификация – позволяет создавать ключи API, выводить средства, авторизоваться в аккаунте посредством использования ресурсов Twilio, Google Authentificator;
  • U2F – опция универсального второго фактора позволяет применять физический ключ для защиты персональных данных, соответствующий стандартам FIDO;
  • расширенный инструментарий проверки – обеспечивает сохранение и проверку информации для авторизации пользователей на предмет подозрительной активностина Bitfinex, отслеживание изменений IP-адреса для предупреждения взлома аккаунта биржи, получение уведомлений на адрес электронной почты, возможность ограничения доступа по IP;
  • защита вывода средств с Bitfinex – обеспечивает отслеживание вывода активов с применением IP-адреса, а также других закономерностей пользовательской активности, процедуру подтверждения вывода активов, устойчивую к работе вредоносных модулей, работу белого списка адресов во избежание хищения средств с биржи Bitfinex;
  • расширенный функционал прав для ключей API – обеспечивает возможность создания API-ключей при расширенных правах для каждой опции. Функционирование возможно при использовании WebSockets и REST;
  • OpenPGP – обеспечивает усиление уровня безопасности посредством применения шифрования переписки.

Хранилище для криптовалютных активов в Bitfinex

Основной объем средств биржи Bitfinex размещается в холодных хранилищах, а непосредственно для работы 0,5 процента криптовалютных средств размещается в горячих кошельках для проведения ежедневных транзакций на Bitfinex. Холодные клиенты кошельков недоступны для платформы биржи Bitfinex, что значительно повышает сохранность пользовательских средств – доступ к ним есть лишь у некоторых главных администраторов проекта Bitfinex.

Пользовательская система безопасности на Bitfinex

Из функционала системы Bitfinex, предоставляемого пользователям для повышения уровня безопасности, нужно отметить:

  • использование новейших систем Linux для хостинга системы – безопасность обеспечивается посредством работы актуального софта и лучших технологий в сфере компьютерной безопасности;
  • опция автоматизированного резервного копирования – ежедневно происходит создание резервной копии информационной базы платформы Bitfinex биржи, которая шифруется и размещается в архиве системы;
  • дублирование резервной информации – производится автоматизированное создание резервной копии, которая немедленно размещается на нескольких удаленных серверах;
  • защита от DDos-атак – обеспечивается автоматизированная защита от вероятных атак по типу «отказа в обслуживании».

Расширенный графический инструментарий на бирже Bitfinex

Визуализация торгового процесса на бирже криптовалюты Bitfinex обеспечивается посредством таких опций:

  • работа с наглядными ордерами, позициями и оповещениями о стоимости;
  • возможность изменения стоимости;
  • возможность изменения характеристик ордера;
  • возможность просмотра прибыли относительно конкретных позиций.

Встроенные диаграммы TradingView обеспечивают полный функционал для эффективной работы с активами на Bitfinex.

API на Bitfinex бирже

Опция API на платформе Bitfinex обеспечивает простую и эффективную разработку клиентов и инструментария для прибыльной торговой деятельности с использованием цифровых активов. Пользователи могут создавать диаграммы, отслеживать и редактировать ордеры, просматривать статистику и баланс.

Начало работы с биржей Bitfinex

Для того, чтобы начать работу с функционалом платформы Bitfinex биржи, нужно:

  1. Скачать подходящую версию клиента, которая представлена приложениями, функционирующими на устройствах, поддерживающих платформы iOS и Android;

  1. создать свой ключ API – для повышения уровня безопасности мобильный клиент может быть дополнительно настроен самим пользователем. После импорта ключа API нужно выбрать соответствующие разрешения в пользовательских настройках для ограничения или расширения функционала;
  2. считать код QR – QR-код демонстрируется системой только единоразово. Посредством использования камеры гаджета нужно отсканировать изображение для импорта в систему. Последующие авторизации будут производиться при использовании пользовательского пароля.

www.allcryptonews.com

Bitfinex плюс Tether: как «напечатать» два миллиарда долларов и правильно заработать на токенах

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

обвал токенов

Скандал вокруг связи крупнейшей криптовалютной биржи Bitfinex и проекта «виртуальных долларов» Tether (токены USDT и EURT) разгорелся еще в ноябре прошлого года. Однако, несмотря на то, что обсуждения начинают затихать, кризис продолжает развиваться, и его развязка может привести к событиям, перед которыми поблекнет даже крах MtGox, произошедший четыре года назад.

Сомнения в достаточности обеспечения реальными валютными резервами токенов USDT появились еще за несколько месяцев до начала широких обсуждений, однако с начала декабря события начали набирать обороты.

Первые скандалы

В начале ноября 2017 года были опубликованы Paradise Papers - материалы журналистского расследования, разоблачающие множество оффшорных схем по отмыванию денег элитами разных стран. Упоминались среди них и Tether, и Bitfinex.

В частности, согласно этим документам, компания Tether Ltd была открыта в 2014 году на Британских Виргинских островах двумя лицами: Филом Поттером (ныне директор по стратегическим вопросам Bitfinex), и Джанкарло Девазини (ныне финансовый директор Bitfinex). Еще один документ утверждает, что CEO Bitfinex - Жан-Луи ван дер Вельде - является одновременно генеральным директором Tether. Разумеется, эти документы официально никто не признал достоверными, но они пробудили в сообществе серьезные сомнения.

После сообщений о взломе Tether 21 ноября и кражи токенов на 31 млн долларов неизвестным хакером, внимание криптовалютного сообщества оказалось приковано не только к токенам Tether, но и к бирже Bitfinex. Через некоторое время появились многочисленные статьи и сообщения, обвиняющие обе компании в операциях с необеспеченными токенами и биржевых манипуляциях.

В самой Bitfinex отвергают обвинения и даже собираются подать в суд на анонимных пользователей, критикующих биржу. Специалист биржи по связям с общественностью Рон Тороссян 1 декабря написал:

«Bitfinex стремится стать самой прозрачной криптовалютной биржей в отрасли. Компания управляется сильной командой менеджеров, среди которых CEO – Жан-Луи ван дер Вельде, директор по стратегическим вопросам – Фил Поттер, финансовый директор – Джанкарло Девазини».

Стоит отметить, что Тороссян всё же признал наличие связи между компаниями Tether и Bitfinex. А сейчас никаких поводов для сомнений уже нет: ван дер Вельде, Поттер и Девазини в аналогичных должностях уже опубликованы на сайте Tether. Таким образом, Tether и Bitfinex, несмотря на прежние опровержения и умолчания, имеют общее руководство, а следовательно, их деятельность связана гораздо теснее, чем ранее пытались представить обе компании.

В середине декабря 2017 пользователь под ником Bitfinex'ed, известный своей критикой в адрес биржи, который и рискует стать главной жертвой судебного преследования, заметил важную на его взгляд деталь, которая может указывать на наличие у Bitfinex и/или Tether проблем с законом. Деталь эта относится к Twitter аккаунту сотрудника биржи Криса Эллиса (Chris Ellis), с которого пропал символ канарейки (warrant canary).

Крис Эллис

Отсутствие этого символа, как правило, означает следующее: "не могу говорить и не могу сказать по какой причине вынужден хранить молчание". Этот приём обычно используется в том случае, если рассказать о каких-либо событиях мешает соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (Non-disclosure agreement, NDA). Таким образом, канарейка позволяет публичному лицу дать сигнал о том, что происходит что-то важное, но из-за юридических тонкостей говорить об этом в данный момент невозможно.

Внимательные пользователи сайта Reddit, где идёт обсуждение

описанных выше событий, заметили, что Twitter аккаунт Криса Эллиса "замолчал" именно 4 декабря, на следующий день после его интервью сообществу трейдеров WhalePool, в котором Крис объяснял, каким образом происходит передача токенов от Tether к Bitfinex и как именно были похищены средства с горячего кошелька.

По словам программиста, злоумышленник смог получить доступ к кошельку через оперативную память на сервере, где закрытый ключ хранился в незашифрованном виде. Запись интервью доступна по ссылке.

Одна из последних записей в Твиттере Криса звучит так:

«Основной кошелёк с мультиподписью не был взломан. Горячий кошелёк Tether, который был взломан, имел адрес 3BbDtxBSjgfTRxaBUgR2JACWRukLKtZdiQ и был кошельком с мультиподписью типа 1:1, для которого нужна лишь одна подпись. Адрес кошелька хакера - 31okFF1rUu8jjPEVuajycTRBp82Nteo4Mv. В течение 24 часов средства были заморожены. Хакер смог осуществить лишь один перевод».

В итоге, токены действительно были переведены лишь один раз, а конечный адрес 16tg2RJuEPtZooy18Wxn2me2RhUdC94N7r, где сейчас находится 30 950 000 USDT, помечен в обозревателе блоков Tether как "замороженный".

Последний комментарий, оставленный Крисом:

«Ни один банк не даст криптовалютному бизнесу таких больших денег. Tether не очень прибыльная компания, но они получают проценты по депозитам при внесении и снятии денежных средств».

Бешеный принтер: Tether «штампует» токены USDT уже на миллиарды

Компания IFinex Inc, управляющая биржей Bitfinex, находится под банковскими санкциями на Тайване с первой половины 2017 года, а количество токенов Tether, находящееся в обращении и постоянно растущее, заставляет задуматься над причиной их происхождения, а также над обеспечением всех выпущенных токенов фиатными деньгами.

Количество токенов Tether в последние месяцы растет просто астрономическими темпами. На начало 2017 года было выпущено всего около 15 миллионов USDT, а на 1 декабря 2017 года количество токенов выросло до 800 миллионов! На 17 декабря общая капитализация токенов достигла $1 млрд. На момент публикации 27 января 2018 года она уже превысила 2 миллиарда долларов.

Для чего же Tether нужно выпускать столько токенов?

Tether пытается отсрочить крах Bitfinex?

Bitfintex — крупнейшая в мире по оборотам в долларах биржа биткоина, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которая также предлагает обмен и маржинальную торговлю несколькими основными криптовалютами и токенами. Суточный объем торгов на бирже по всем парам составляет 1.5-2 миллиарда USD.

Отзывы о Bitfinex всегда были противоречивыми. Основанная в 2014 году, биржа уже не менее двух лет постоянно держится в пятерке крупнейших в мире, но в августе 2016 года Bitfinex взломали, и $72 млн в биткоинах (120 000 BTC) были украдены. Вскоре после взлома Bitfinex создала токены BFX, которые использовались для возмещения украденного капитала клиентам, и уже в апреле 2017 года представители сервиса объявили о том, что все токены BFX выкуплены биржей или сторонними инвесторами, и, соответственно, все потерянные пользователями средства выплачены.

Но сейчас вокруг работы Bitfintex появились новые неоднозначные обстоятельства. В связи с дефицитом долларов на бирже все шире используются USDT, в то время как оборот настоящих долларов с банками практически остановлен. Tether (USDT) является первым в своем роде проектом, который в теории предоставляет возможность использовать фиатные деньги в качестве обеспечения эквивалентных цифровых токенов. Следовательно, Tether должна иметь 100% обеспечение своих токенов, т. е. выкупать 1 USDT за 1 USD, а 1 EURT соответственно за 1 EUR (поскольку количество EURT составляет менее 1% от объема USDT, в дальнейшем мы будем вести речь только о долларовых токенах).

Разработчиками было заявлено, что подобная технология позволит обеспечить прозрачность всех проводимых транзакций в общедоступной сети. Можно сказать, что подобный подход призван обеспечить стабильность котировок токена. Но так ли это, или в действительности проект сейчас действует как средство отмывания денег и отсрочки неплатежеспособности биржи?

В связи с тем, что токены Tether выпускаются на платформе Omni Layer, реализованной в качестве надстройки над блокчейном Биткоина, все транзакции находятся в открытом доступе. Вот каким количеством токенов был затоплен рынок только с начала этого года, и неизбежно возникает предположение, что имеет место отчаянное усилие отложить неизбежное – неплатежеспособность Bitfinex. Давайте посмотрим на эти цифры, доступные в обозревателе Omnichain на основном эмиссионном адресе USDT:

USDT

  1. 23 января – $100 000 000

  2. 21 января – $100 000 000

  3. 20 января – $100 000 000

  4. 19 января – $100 000 000

  5. 18 января – $100 000 000

  6. 17 января – $100 000 000

  7. 16 января – $100 000 000

  8. 15 января – $100 000 000

  9. 14 января – $50 000 000

  10. 4 января – $100 000 000

Итого, за неполный месяц Tether выпустила USDT на общую сумму $950 млн. Да, это составляет без малого миллиард виртуальных долларов, по сути созданных из ничего за несколько недель. После 23 января эмиссия USDT приостановилась.

Зачем нужно масштабное ускорение эмиссии USDT?

Итак, в конце прошлого года Tether (возможно, вернее будет сказать - Bitfinex?) стала «штамповать» USDT в партиях по $25 млн, затем по $50 млн, а в январе уже по $100 миллионов почти каждый день! «Бешеный принтер» разошелся не на шутку - видимо, биржа отчаянно нуждается в деньгах и пытается покрыть свой растущий дефицит массой не представляющих никакой реальной ценности токенов.

Получается, что они могут печатать бесконечное количество этих поддельных виртуальных денег? Конечно, могут. Посмотрите на условия использования Tether.

«Покупка и продажа Tether: Сайт является средой для покупки и продажи Tethers. Если у вас есть Tethers, то вы можете обменивать их, хранить или расплачиваться ими с теми, кто готов принимать Tethers. Тем не менее, Tethers не являются ни деньгами, ни денежным инструментом. Они также не имеют реальной валютной стоимости».

В США и странах ЕС такие возмутительные заявления наказываются финансовыми регуляторами, но на Виргинских островах такое видимо допустимо. Фактическая ценность Tether равняется нулю, а у держателей токенов нет по сути никаких предъявить юридические претензии к организации. Вот почему они могут печатать сколько угодно этих токенов.

После того, как американские регуляторы начали требовать регистрации криптовалютных компаний и предоставления отчетности, для биржи наступили трудные времена. Крупнейший по рыночной капитализации в мире и четвертый по величине банк в США Wells Fargo еще в марте 2017 разорвал связь с этой компанией и впоследствии закрыл ее счета. Практически одновременно с этим с Bitfinex и другими криптовалютными биржами прекратили работу и тайваньские банки.

К концу 2017 года Bitfinex была вынуждена прекратить работу в США и использовать небольшие банки других азиатских стран, чтобы принимать депозиты от клиентов по всему миру. Кроме того, с 1 января 2018 была прекращена продажа токенов Tether клиентам из США.

Куда идут все эти деньги?

Одна из теорий заключается в том, что на бирже нет больше реальных денег, потому что владельцы Tether и Bitfinex уже истощили счета и перевели все деньги в оффшорные банки (например, известно о подобной утечке в Панаме). А теперь они просто ждут, когда рухнет рынок Tether, на котором больше не осталось фиатных денег, чтобы обеспечить физическую стоимость токенов. Это предположение можно было бы подкрепить, например, данными ежеквартальных отчетов или другими доступными документами о деятельности компании, но, к сожалению, такой возможности нет.

Между тем, на сайте Tether указаны крупнейшие держатели токенов, использующие их в качестве замены доллара:

держатели USDT

Итак, только пять крупных криптовалютных бирж - Binance, Bittrex, Huobi, Poloniex и OKex используют 1.5 миллиарда токенов USDT, причем это по большей части деньги их клиентов. При этом сама Bitfinex имеет на счетах менее 3% USDT.

Что же случится с криптовалютным рынком, если Tether окажется не в состоянии доказать обеспечение своих токенов? Как минимум пять крупнейших бирж альткоинов потерпят колоссальные убытки, а возможно, просто рухнут. Возможно, именно в этом и состоит расчет: показать, что система Tether стала слишком крупной, чтобы разориться, не потянув за собой весь рынок? Чтобы никто даже не пытался вывести их на чистую воду, опасаясь еще более гибельных последствий?

Но, как говорит известная русская пословица, «сколько веревочке ни виться, а конец будет». Невозможно бесконечно и бесконтрольно увеличивать количество необеспеченных токенов - рано или поздно они будут предъявлены к оплате. Но насколько надежны обещания Tether и насколько велика ее реальная ответственность? К сожалению, ответ крайне неприятен, но очевиден: в случае банкротства Tether вложенные в USDT доллары уже никто не вернет. Они просто исчезнут. Пузырь лопнет, пошатнув всю отрасль и обрушив капитализацию всех криптовалют.

Вы все еще сомневаетесь, что Tether в действительности ни за что не отвечает и ничего не гарантирует? Тогда загляните на официальную страницу контактов и попробуйте с ними связаться:

контакты

Здесь нет информации ни о регистрационных данных организации, ни телефона, ни адреса. Ровным счетом ничего. У вас нет возможности узнать, кто стоит за продажей этих «волшебных монет», потому что единственная информация, которую вы можете получить, заключается в том, что они имеют принадлежность к Гонконгу “incorporated in Hongkong”, а несколько офисов компании расположены на восточном побережье в США “have offices in the US on the East Coast”.

Итак, эта загадочная оффшорная компания на данный момент якобы держит миллиарды долларов США на своих счетах и даже пытается выдать все это за серьезный бизнес.

Впрочем, не все так печально. Держатели USDT все еще могут обратиться к людям, которые руководят Tether - иными словами, к руководству биржи Bitfinex, ведь это одни и те же лица. Но есть ли у них два миллиарда долларов?

А был ли аудит?

Разумеется, все сомнения развеял бы независимый сторонний аудит, так как доллары, в отличие от криптовалют, должны находиться на банковских счетах, и при их действительном наличии предъявить соответствующие доказательства аудиторам не представляет сложностей.

Тем не менее, в последние месяцы Tether игнорирует просьбы проведения аудита. Последний официальный отчет о проведении аудита на сайте Tether относится к концу марта, и согласно ему на счетах конпании находится только 44.7 миллиона долларов. Хотя уже по состоянию на 15 сентября аудиторская фирма Friedman LLP подтвердила наличие резервов в размере $442 миллионов. Однако, размещенный на сайте отчет отредактирован - в частности, в нем скрыты названия банков, в которых размещены средства Tether. Такой отчет сложно назвать действительно прозрачным. Но и эти деньги уже не покрывают значительно возросшее количество токенов.

Несколько дней назад история с аудитом получила неожиданное продолжение. По сообщениям в СМИ, Tether разорвала отношения с Friedman LLP, обвинив ее в затягивании процесса. Прекращение работы с Tether подтвердила и аудиторская компания. Таким образом аудит, которого сообщество ждет уже несколько месяцев, снова отодвигается на неопределенный срок, так как о приглашении других аудиторов Tether не объявила.

Все тот же вопрос: есть ли сегодня на счетах Tether 2.25 миллиарда долларов? Бесспорно, он волнует всех, кто использует токены USDT/EURT или торгует на Bitfinex и еще десятке бирж, где USDT заменяет доллар. Похоже, что в ближайшее время проведения полного открытого аудита финансового состояния Tether ожидать не приходится.

Tether пытается сохранить определенную прозрачность, поскольку прятать данные в блокчейне бесполезно: их видят все, эмиссию и первоначальное распределение токенов скрыть невозможно. Так, на данный момент заявлено наличие в обороте 2.25 милиарда USDT (включая украденные $30.95 миллиона), и 14.5 миллиона EURT. Но что случится, если вдруг возникнет новоявленный Шарль де Голль и потребует немедленно выплатить ему несколько сотен миллионов настоящих долларов в обмен на USDT?

Пользователи ждут денег

Очевидно, что вся эта схема держится только до тех пор, пока Bitfinex и Tether не придется столкнуться с требованием крупных выплат в долларах. Когда большое количество владельцев криптовалют вдруг попытается вывести свои деньги с Bitfinex, то весь бизнес рухнет, потому что реальных резервов для покрытия стоимости всех USDT вероятнее всего не существует.

И такое развитие событий не исключено. Многие пользователи биржи в сабреддите /r/bitfinex сообщают, что они не могут получить свои деньги по различным причинам: заморожены учетные записи, отсутствуют депозиты и т.д. И на данный момент уже накопилось множество претензий отчаявшихся и недовольных клиентов:

жертвы Bitfinex

Сегодня биржа криптовалют Bitfinex может предложить своим пользователям довольно много разнообразных вариантов ввода и вывода активов. Но слишком часто выплаты перестали доходить до адресатов. Среди множества сообщений попадаются и такие вот «забавные» просьбы к бирже провести наконец аудит и доказать свою состоятельность. Но будет ли на них ответ?

Посмотрите в первую очередь на пользователя, раннего инвестора в криптовалюты, законным образом заработавшего $1 млн, которые Bitfinex не хочет возвращать ему обратно, заявляя, что деньги были украдены им у другого пользователя: “His money have been stolen from another user”. После нескольких недель переписки с поддержкой счет так и не был разблокирован.

Если даже пользователь имеет на руках все документы о происхождении средств, есть ли у него гарантии их возврата? На самом деле, их нет. Ведь ему придется судиться с какой-то оффшорной компанией, у которой, возможно уже и вовсе нет денег. Если они есть, откуда взяться таким массовым и необоснованным задержкам выплат? Слишком многое говорит о плачевном финансовом положении Bitfinex.

Момент истины может быть близок: CFTC отправила повестки Bitfinex и Tether

Как стало известно вечером 30 января, Комиссия по товарным фьючерсам США (CFTC) отправила повестки Bitfinex и Tether, в которых просит их дать объяснение по работе токена, привязанного к доллару США. Подробности содержания этих повесток неизвестны, а все стороны отказываются от подробных комментариев.

Несмотря на то, что повестки были отправлены еще 6 декабря, известно об этом стало только сейчас. Однако, сам факт внимания регуляторов США к работе этих компаний уже говорит о многом. И несмотря на то, что запрос объяснений еще не содержит прямых угроз для Tether и Bitfinex, рынок отреагировал достаточно нервно: биткоин продолжает тенденцию к снижению и снова упал ниже $10 000 при достаточно существенных объемах. Окончательный слом бычьей тенденции ноября-декабря прошлого года может уронить биткоин еще на несколько тысяч долларов, ближайшие сильные психологические и технические рубежи находятся между $8000 и $7000.

Как правильно заработать на токенах

Теперь поговорим о том, что же нового и интересного принесла Bitfinex в криптовалютную индустрию. Именно Bitfinex положила начало виртуозной токенизации убытков. Только так можно назвать операции, которые биржа «провернула» после упомянутого выше ограбления 2 августа 2016 года. Их законность можно назвать сомнительной, и все же бирже удалось не переходить тонкой грани, за которой ее ждали бы многочисленные иски от клиентов.

Итак, токены BFX были созданы после социализации убытков, понесенных биржей в результате ограбления. Все украденные биткоины были пересчитаны по курсу на момент остановки торговли (около $604), и со счетов всех пользователей были списаны 36% средств во всех валютах, а вместо них были зачислены токены BFX на эквивалентную сумму в долларах. Одновременно были открыты торговые пары по этим токенам. Пользователи некоторое время возмущались действиями биржи, но вскоре успокоились, так как альтернативой было закрытие и многолетний судебный процесс, подобный делу о банкротстве MtGox.

Подобным маневром Bitfinex убивала сразу нескольких зайцев и значительно ускоряла погашение задолженности:

  1. В первые недели после выпуска токены торговались в несколько раз ниже номинала, и биржа могла выкупать их по цене 0.25-0.3$, списывая с каждого токена убыток на 1$.

  2. Торговля BFX, как и другими инструментами, облагалась торговыми комиссиями, и исходя из объемов биржа только на них получала несколько десятков тысяч BFX в сутки.

  3. Часть токенов в закрытом режиме была якобы продана сторонним инвесторам, но доказать это невозможно. Эти токены могли быть, например, погашены с помощью дополнительной эмиссии USDT.

С учетом приведенных выше причин, биржа за 8 месяцев полностью выкупила все BFX, закрыв задолженность и укрепив свою репутацию. Подобную схему токенизации убытков годом позже применила биржа WEX (бывшая BTC-e). Нужно признать, что действия Bitfinex в этой ситуации нельзя уверенно назвать незаконными, если позже не всплывут неизвестные сейчас подробности - скорее, они говорят об «изобретательности» руководства биржи, переложившего ответственность за убытки на своих пользователей.

Одновременно с BFX были запущены токены RRT, которые будут выкуплены по 1$ в случае, если бирже удастся вернуть похищенные средства. Надежды на это остаются призрачными, тем не менее, биржа понемногу зарабатывает и на торговле этими токенами.

Еще одним изобретением Bitfinex по части токенов стали Chain Split Tokens (CST), созданные биржей как ставки на победителя в случае хардфорка Биткоина (Bitcoin Unlimited, Segwit2x и Bitcoin Gold). Несмотря на полное отсутствие практической ценности, биржа подзаработала и на этих токенах. Первые CST были созданы в марте 2017 года, и полностью закрыты в декабре.

Однако, кроме этих невинных шалостей, в работе Bitfinex были и другие моменты, которые позволили бирже «относительно честно» вытянуть из пользователей еще некоторое количество денег.

Сотня старушек - уже рубль: куда исчезли 15% BCH?

Криптовалюта Bitcoin Cash (BCH) появилась в результате хардфорка (отделения от блокчейна Биткоина) 1 августа 2017 года. Некоторые биржи, в том числе Bitfinex, зачислили BCH на баланс практически сразу, остальные - в течение нескольких недель после хардфорка. Но здесь есть один небольшой нюанс. Все биржи зачисляли BCH в соотношении 1:1 к балансам пользователей в BTC, и только Bitfinex, крупнейшая на рынке биржа биткоина, использовала коэффициент 0.8539. То есть, за каждый 1 BTC на балансе пользователь получал только 0.8539 BCH.

Каким образом биржа объяснила такую произвольную «стрижку» начисления токенов? Объяснения эти, честно говоря, просто смешны. В заявлении о распределении токенов BCH от 2 августа 2017 биржа разъясняет следующее:

После форка, биржа имеет для распределения 101 798.8855 BCH, исходя из свободных балансов 131 237.8562 BTC и -29 438.9707 BTC в открытых маржинальных позициях, что составляет коэффициент распределения 0.7757. Однако, после «некоторых вычислений» (очевидно, чтобы пользователи поменьше возмущались), коэффициент был увеличен до указанного выше 0.8539. Кроме того, биржа обвиняет некоторых пользователей в махинациях с маржинальными позициями с целью получить больше BCH.

Для любого человека, понимающего, как работает биржа, эти объяснения просто смехотворны, а для любой действительно регулируемой площадки были бы признаны незаконными. Весь баланс пользователя в BTC принадлежит ему, независимо от того, в каких позициях он используется. Монеты пользователя всегда хранятся на кошельке биржи, а все биржевые операции производятся с виртуальными балансами, иначе они занимали бы значительно больше времени. Биржа получила BCH на свои кошельки в полном объеме хранящихся на ней биткоинов, следовательно, вычет может быть обоснован только техническим несовершенством биржевой платформы Bitfinex или... финансовой нечистоплотностью руководства биржи.

В конце концов, даже с учетом недостатков программного обеспечения платформы, находящиеся в займах BCH биржа была обязана дозачислить по мере закрытия маржинальных позиций в ручном режиме, но это так и не было сделано. Следовательно, биржа просто присвоила 15% BCH, принадлежащих пользователям. Или украла их, если это слово вы считаете более точным. Ведь маржинальную торговлю и P2P-займы использует не только Bitfinex, но ни одна другая биржа не произвела такого «урезания» в начислении BCH и монет других форков.

Однако, клиенты Bitfinex были вынуждены «съесть» объяснения и не попросить добавки. Это произошло по нескольким причинам:

  1. Будущее BCH в первое время после хардфорка было неопределенным, и многие не воспринимали эту криптовалюту всерьез.

  2. BCH были получены «в подарок», поэтому их ценность психологически осознавалась ниже, чем у «настоящих» криптовалют, к заработку которых приходилось прилагать больше усилий.

  3. Курс биткоина на 1 августа составлял «жалкие» сейчас $2700, а BCH в первые дни торговли опустился ниже $500, что делало убытки от недостающих 15% менее значительными.

  4. Позиция многих бирж на тот момент еще не определилась, и быстрое зачисление, пусть даже с существенным вычетом, многими воспринималось как уступка со стороны биржи.

  5. Персональные убытки каждого отдельного пользователя были относительно небольшими - по крайней мере, не настолько большими, чтобы подавать в суд на оффшорную биржу, с учетом всех судебных издержек. Да и доказать в суде, который не имеет никаких законодательных актов для работы с криптовалютами, что биржа была обязана начислить какие-то токены, представляется почти невозможным.

Вследствие этих причин, фактическое присвоение Bitfinex 15% BCH прошло без волнений в сообществе. Но если посчитать убытки пользователей на сегодня, цифры уже не будут выглядеть смешными. Посчитаем исходя из приведенных выше цифр. Точная доля вычета составила 0.1461. Теперь, умножим ее на 131 237.8562 BTC, и получим 19 173.851 BTC, на которые не были начислены BCH. Итак, после хардфорка Bitfinex присвоила принадлежащие пользователям 19 173.851 BCH, что по текущему курсу на самой Bitfinex, $1583.2, составляет $30 356 040. А на пиковых значениях курс BCH достигал значений почти вдвое выше сегодняшнего.

Если все приведенные выше вычисления верны, Bitfinex присвоила принадлежащие пользователям 30 миллионов долларов (или более $50 миллионов по наивысшему курсу)!! Неплохой «заработок» за несколько часов работы программистов и техподдержки, не правда ли? Если это можно назвать заработком.

Как украсть BTG: Bitfinex приворовывает деньги пользователей

И, наконец, остановимся еще на одном эпизоде из деятельности Bitfinex. Суть его изложена в заголовке. Да, именно так - не ворует, а приворовывает. Ведь присвоение биржей с миллиардными оборотами каких-нибудь сотен, или даже десятков тысяч долларов - это просто смешно, не правда ли? Может быть. Как и в случае с BCH, факты лежат на поверхности, но в данной ситуации получить точные цифры не представляется возможным, так как биржа их не публиковала.

Хардфорк с созданием Bitcoin Cash был первым в серии аналогичных событий. Следующий заметный хардфорк произошел 24 октября, когда появилась криптовалюта Bitcoin Gold.

Несмотря на то, что технически этот хардфорк почти не отличался от произошедшего 1 августа, на этот раз Bitfinex произвела зачисление в полном объеме, то есть с соотношением 1:1. Это служит убедительным доказательством того, что причины вычета 15% BCH были «высосаны из пальца», и никаких действительных предпосылок для уменьшения начислений BCH не было.

При хардфорке Bitcoin Gold биржа не рискнула откусить что-либо от балансов пользователей, однако, некоторые из них все же попали под отъем денег. Это произошло с теми, кто имел несчастье сохранить короткую маржинальную позицию на момент хардфорка.

Нужно сказать, что биржа практически честно предупреждала о том, что занявшие BTC пользователи при хардфорке получат отрицательный баланс в BTG. Однако, некоторые из них, вероятно, не прочитали сообщение, а другие, понимая принципы биржевой торговли, осознавали несостоятельность подобных действий и надеялись на правильное сведение балансов в будущем.

Так или иначе, но какая-то часть трейдеров на Bitfinex оставила открытыми короткие позиции в BTC на момент хардфорка, и соответственно получила отрицательные балансы в BTG на маржинальном кошельке биржи. Но самое интересное началось позже. Работающая в рамках регулирующих предписаний биржа, разумеется, обязана была бы провести клиринг после закрытия маржинальных позиций, и после этого отрицательные балансы были бы ликвидированы (возможно, за небольшим вычетом за использование заемных средств). Однако, Bitfinex даже не подумала это сделать, и предложила заемщикам BTC выкупить за настоящие доллары те токены BTG, которые обязана была начислить обладателям исходных балансов без лишних маневров.

Объясним, как это произошло. Биржа на момент хардфорка начислила на все балансы BTC, хранящиеся на ее кошельках, аналогичное количество BTG. Напомним, что это начисление было полностью виртуальным - блокчейн BTG был запущен двумя неделями позже. 

Допустим, некий трейдер на момент хардфорка Bitcoin Gold имел открытую короткую позицию в размере 1 BTC. Согласно логике биржи, поскольку начисление производилось для заемных средств аналогично находящимся на свободных балансах, то кредитор (владелец занятых BTC) получал положительный баланс в размере 1 BTG, а дебитор (трейдер, занявший 1 BTC для открытия позиции) - соответственно, отрицательный баланс в размере -1 BTG. При правильной работе торговой платформы, при закрытии этой маржинальной сделки или окончании срока займа, биржа должна была провести (автоматически или вручную) клиринг и пересчет балансов, при котором кредитор получает обратно свой 1 BTC (BTG ему уже начислен), плюс плату за аренду средств, использованных дебитором в сделке. Однако, расчет произошел только по BTC, а балансы в BTG остались в исходном виде - кредитор получил свой законный 1 BTG, а дебитор остался... со взявшейся из ниоткуда задолженностью в 1 BTG. 

Красота мошеннической схемы заключается в том, что биржа обязала дебиторов выкупать за собственные деньги BTG, полученные ей самой из воздуха и уже переданные законному владельцу. При хардфорке количество BTC и BTG было равным, однако биржа здесь оказалась пресловутым «человеком посередине»: по сути, дебитор купил для кредитора 1 BTG, полученный биржей при проведении форка, а сама монета BTG (вернее, ее эквивалент в долларах или биткоинах) осталась у посредника, то есть у биржи. При этом, техподдержка биржи на вопросы клиентов, вынужденных купить для своих контрагентов дармовые BTG, отвечала заведомо ложными объяснениями: якобы они, занимая BTC, одновременно заняли и BTG, которые должны вернуть при закрытии маржинальной позиции. Ниже приведен ответ техподдержки Bitfinex, поражающий своим цинизмом:

как украсть BTG

По сути, здесь открытым текстом написано: поскольку наша платформа не может правильно посчитать ваши деньги, мы просто возьмем их себе. Очевидно, многие поддались на эту уловку и не стали требовать возвращения своих денег. Таким образом Bitfinex стала обладательницей долларового эквивалента нескольких сотен (а возможно и тысяч) BTG, в буквальном смысле вынутых из кармана своих клиентов. Для биржи с оборотами Bitfinex эта сумма едва ли превышает доход за несколько дней работы.

В отличие от «недоначисления» BCH, эта ситуация имеет явно криминальную окраску: если в первом случае биржа, по сути, не была обязана начислять какие бы то ни было токены вообще, то во втором она вынудила незадачливых клиентов купить присвоенные ей BTG другим клиентам уже за настоящие доллары или биткоины. И никакие «предупреждения» со стороны биржи не оправдывают подобного мошенничества. Однако, как уже написано выше, кто будет подавать в суд на оффшорную компанию из за нескольких сотен, максимум тысяч, долларов? 

Вы можете сами судить о законности действий Bitfinex в этих двух ситуациях на основе приведенных выше фактов, однако, независимо от правового аспекта, оба они отлично показывают отношение биржи к своим клиентам.

Чем все это закончится ?

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, что люди, стоящие за Bitfinex и Tether - теневые акулы криптобизнеса, которые не гнушаются любыми способами добывания денег. Их деятельность освещается достаточно слабо, однако они играют очень существенную роль на рынке криптовалют. Их квалификация по зарабатыванию денег «сравничельно честными» способами на грани законности не вызывает сомнений.

Есть весомые причины предполагать, что Bitfinex вскоре станет неплатежеспособной, что подтверждается многочисленными жалобами пользователей на задержки в выплатах или о полной невозможности вывести свои деньги. Как известно, дыма без огня не бывает. Кроме того, Tether продолжает генерировать сотни миллионов USDT, хотя их уже выпущено огромное количество. Это указывает на затруднительное финансовое положение биржи  в операциях с долларами.

Поскольку Bitfinex находится в «налоговой гавани», в случае несостоятельности биржи ее пользователи останутся ни с чем, аналогично пирамиде Bitconnect, которая закрылась  с долгами в миллионы долларов, полученных за ничего теперь не стоящие токены. 

Если вы задаетесь вопросом, где же расположены Виргинские острова - это в Карибском море, рядом с островами Гаити, Пуэрто-Рико, Антигуа и Барбуда. Это прекрасное тропическое место позволяет владельцам компании наслаждаться теплой погодой, холодными напитками и роскошными женщинами, но ведь это, наверное, не единственная причина, по которой компания зарегистрирована в таком экзотическом местечке? Ох, мы забыли: офисы Bitfinex и Tether находятся вовсе не там, а в Гонконге и США. Может быть, находятся. Но никто не знает их точного адреса.

По статистике, до 45% оффшорных компаний зарегистрированы на Виргинских островах, что позволяет им избегать финансовых законов США, Китая или Евросоюза и не подвергаться излишнему вниманию полиции и регуляторов. Не думайте, что в таком случае правоохранительные органы США, ЕС или других стран смогут прийти на помощь, когда ваши деньги волшебным образом исчезнут. А если вы все-таки захотите подать в суд на компанию, то вам придется лететь туда и подавать иск в местном суде.Если еще будет, на кого подавать в суд.

Поэтому, мы рекомендуем при работе с Bitfinex и другими биржами, ведущими крупную торговлю в USDT, соблюдать крайнюю осторожность и не хранить на них крупные для вас денежные суммы, даже если их торговые условия кажутся вам крайне привлекательными, а репутация безупречной.

portalinweb.com

Виды ордеров на бирже Bitfinex

Оригинал — Bitfinex

Bitfinex предлагает несколько видов ордеров через блок Order Form, для успешного исполнения вашей торговой стратегии. Дополнительно есть опции ордеров:

Виды ордеров

  • Limit — Ограничение
  • Market — По рынку
  • Stop — Стоп
  • Stop-Limit  — Стоп-лимит
  • Trailing Stop — Скользящий стоп
  • Fill or Kill — Исполнить или убить
  • Scaled — Масштабируемый

Опции ордеров

  • One Cancels Other (OCO) — Один Отменяет Другой
  • Hidden — Скрытый
  • Post-Only Limit

Limit — Лимит

Лимит ордер один из базовых типов. Он позволяет трейдеру определить цену и количество криптовалюты для покупки или продажи.

Пример: если текущая рыночная цена равна 250 и я хочу купить дешевле чем 249, тогда я размещу лимит ордер с ценой 249. Если рынок достигнет цены в 249 и предложение продавцов удовлетворит мой заказ, мой лимит-ордер будет исполнен по цене 249.

Market — Рынок

Маркет ордер исполняется немедленно по лучшей цене из доступных. Пока есть продавцы и покупатели, маркет ордер будет удовлетворён. Продажа по рынку будет соответствовать лучшей цене покупки в списке ордеров, покупка по рынку будет соответствовать лучшей цене продажи из списка ордеров.

Рыночные ордера часто используются при необходимости быстрого исполнения, не смотря на цену. Когда вы размещаете такой заказ, вы предпочитаете совершить сделку немедленно по лучшей цене на данный момент.

Stop — Стоп

Стоп ордер используется для продажи в момент, когда рыночная цена падает до указанной цены, или для покупки, в момент рыночной цены которая вырастет до указанной в ордере. Также часто используется как стоп-лосс ордер, если рыночная цена двигается против открытой маржинальной позиции. Стоп ордера будут полностью исполнены как марекет-ордер, когда цена достигнет указанного trigger значения.

Пример: если текущая рыночная цена равна 250 и трейдер в длинной позиции хочет продать, если цена достигнет 245. В данном случае будет использована стоп-продажа по цене 245.

Если же в короткой позиции, трейдер разместит заказ stop-buy по цене выше текущей. Это означает что если рыночная цена идёт против позиции трейдера, он может сократить потери покупая криптовалюту для закрытия или уменьшения короткой позиции.

Пример: если текущая рыночная цена равна 250, трейдер в короткой позиции хочет купить, в случае если цена достигнет 255. В этом случае будет использован stop-buy по цене 255.

Stop-Limit Стоп-лимит

Стоп-лимит ордер исполняется как лимит-ордер в пределах определённого диапазона цены (купить или продать по лимит-цене или лучшей) но не как маркет-ордер. С помощью стоп-лимита трейдер устанавливает стоп-цену на которой срабатывает ордер и лимит-цену, по которой ордер может быть удовлетворён. Ордер исполнится только в случае когда цена будет между стоп-ценой и лимитом, как только будет возможность. Если рыночная цена превосходит лимит-цену, ордер может быть исполнен не полностью.

Как только сработает стоп, лимит-ордер будет автоматически добавлен в список заказов. Если рыночная цена не достигает стоп-цены, ордер не сработает и останется неудовлетворённым. Если стоп сработает и лимит-ордер будет размещен, но рыночная цена не достигнет лимит-цены, ордер также не будет удовлетворен.

Если рыночная цена двигается достаточно быстро и поднимается выше лимит-цены, может быть так что для исполнения ордера не будет достаточно подходящих предложений между вашим стопом и лимитом.

Пример: если трейдер хочет купить как только рыночная цена достигнет 250, но не дороже чем 252, тогда стоп-цена равна 250 а лимит-цена будет 252. Если рыночная цена достигнет 250, ордер сработает и будет подбирать лучшие предложения вплоть до 252. Если рыночная цена превзойдёт 252.01 или выше, тогда ордер может остаться частично исполненным из-за лимит-цены.

Trailing Stop — Скользящий стоп

Такие ордера обеспечивают гибкость стоп-ордеров исполняя их когда рыночная цена идёт против вас по определённой цене, называемой price distance — дистанцией цены. Для маржинальной торговли трейлинг-стоп продажа может быть использована для защиты дохода.

Пример: если трейдер в длинной позиции и текущая рыночная цена равна 250 после быстрого роста с 225, трейдер может установить трейлинг-стоп с дистанцией цены равной 5. Это создаст стоп-ордер на продажу по цене 245. В отличии от обычного стоп-ордера, если рыночная цена продолжит расти до 275, тогда трейлинг стоп ордер будет расти соответственно, всегда оставаясь на 5 меньше чем рыночная цена; вырастет до 270 в данном случае.

Стоп-цена скользит на указанную цену дистанции ниже чем рыночная цена и позволяет подгонять стоп-цену к рыночной цене, пока рынок двигается в выгодную сторону. Если стоп сработает, будет размещен маркет-ордер.

Fill or Kill (FOK) — Исполни или отмени

Это лимит-ордер, который должен быть исполнен немедленно и целиком, или просто отменен (убит). Этот ордер дает возможность убедиться что вы вошли в позицию мгновенно и по определённой цене.

Scaled Order — масштабируемый ордер

Это алгоритм, разработанный для того чтобы трейдеры тратили меньше времени на ввод ордеров и фокусировались на своей стратегии. Алгоритм автоматически создает множество лимит-ордеров в определённом пользователем ценовом диапазоне.

One Cancels Other (OCO) — Один Отменяет Другой

Данная опция позволяет вам разместить пару ордеров предусматривающих что если один ордер будет исполнен целиком или частично, тогда другой ордер будет автоматически отменён. Это комбинация стоп-ордера и лимит-ордера. Эта опция позволяет вам разместить оба — забрать профит или остановить потери от вашей позиции (только для лимит-ордеров).

Пример: если рыночная цена равна 250 и трейдер хочет стоп-ордер на 245 и лимит ордер на 260, тогда ОСО ордер подойдёт. Когда рыночная цена достигнет 245, стоп-ордер сработает и разместит маркет-ордер, отменив лимит-ордер на 260. Если рыночная цена достигнет 260 раньше чем 245, лимит-ордер будет исполнен а стоп-ордер на 245 будет отменен.

Примечание: если вы вручную отмените один из ОСО ордеров, стоп или лимит, вы должны будете так же отменить и второй. ОСО ордер автоматически отменяется только когда другой ордер будет частично или полностью исполнен.

Hidden — Скрытые

Скрытые ордера позволяют вам не показывать ваш ордер в order book — общем списке ордеров, и таким образом не влиять на других участников рынка.

Примечание: Если вы разместите скрытый ордер, вы всегда будете выплачивать комиссию тейкера. Если вы разместите лимитный ордер, который исполняет скрытый ордер, вы будете платить комиссию мейкера.

Post-Only Limit

Этот ордер позволяет убедиться в том что лимит-ордер будет добавлен в order book и не будет удовлетворять уже существующие заказы. Если же ваш ордер будет соответствовать уже существующему, пост-онли ордер будет отменён. Это позволяет убедиться в том что вы будете платить мейкер-комиссию вместо тейкер.

Больше о комиссиях  на сайте Bitfinex

 

coinmarketmag.com

Tag: bitfinex | Биткоин — диванная аналитика

Bitfinex Sentiment Index — это не инструмент из теханализа. Теханализаторы рисуют свои индексы (вроде MACD) только исходя из графика курса. И совершенно зря. BSI же ­— это, можно сказать, инсайдерская информация. которую отдает сама биржа. Получить ее из графика никак нельзя.

Строго говоря, это всего лишь отношение «долгих» (long, на повышение) позиций и «коротких» (short, на понижение). Если всего на бирже на повышение открыто позиций на 200 биткоинов, а на понижение — 100, то BSI будет равен 2:1, или, в процентном отношении — 66:33.

Bitfinex Sentiment Index

Короче говоря, если BSI выше 50, то на бирже трейдеры понаоткрывали лонгов, а если ниже 50, то — шортов.

Считать BSI можно только в условиях маржинальной торговли. Без свопов и без кредитного плеча покупка или продажа — это всего лишь покупка или продажа, она срока действия не имеет. А вот когда ты берешь деньги или биткоины взаймы, то ты обязан закрыть позицию и вернуть занятое. Пока позиция не закрыта, и пока у трейдера сохраняется это обязательство — тогда и можно говорить о Sentiment Index”е.

Самое простое, что мы можем подчерпнуть из этого индекса — это настроены ли трейдеры по-бычьи или по по-медвежьи. Но толку от этого никакого: можно просто посмотреть на график и узнать, медвежий он или бычий!

Гораздо более интересные выводы можно получить из того факта, что открытие и закрытие позиции при маржинальной торговле — это две операции на бирже. И если вы закупились на занятые деньги, то вы затем обязательно продадите, чтобы вернуть их. Ну а если прозеваете — за вас это сделает margin call. Получается, что открывая лонг и толкая курс вверх, вы обречены затем толкать его вниз.

А теперь представим биржу, на которой все, как полоумные, открывают долгие позиции. В конце-концов все, кто хотел это сделать — сделают это, и курс расти перестанет. Кто-то начнет закрывать позиции и фиксировать прибыль. Курс немного упадет. Кто-то начнет закрывать позиции опасаясь margin call’а. Курс упадет еще. Остальным тоже придется закрывать позиции — кроме тех, кто закупился совсем низко. А что происходило до этого. во время роста? Рост смел все короткие позиции (о чем и свидетельсвует высокий BSI), и дополнительных покупок, вызванных закрытием коротких позиций, ужене будет.

Только что я описал ситуацию. когда BSI очень высок. Высокий BSI означает, что открыто много лонгов и мало шортов, и при малейшем «пинке» в виде падения курса лонги начнут закрываться, обваливая его дальше, а вот шорты закрываться и помогать толкать курс вверх уже не будут. Рынок перегрет, и после пинка все полетит вниз.

Ну а когда BSI низок — все происходит наоборот. Нет открытых лонгов, которые бы сметало падение и которые бы только помогали курсу падать, зато есть полно открытых шортов, которые в какой-то момент начнут закрываться и толкать курс вверх. Низкий BSI — жди разворота тренда вверх.

Короче говоря: BSI показывает, насколько перегрет рынок, и какова вероятность, что после небольшого движения в другую сторону тренд развернется

Какие на все это дело распрастраняются ограничения?

  1. BSI говорит о настроениях только на бирже Bitfinex. Она хоть и давно обошла BItstamp по объемам, но все еще проигрывает китайским друзьям. Раз в пять.
  2. BSI говорит только о соотношении открытых позиций. Никто не знает, что там замышляют трейдеры, тихонько сидящие в засаде.
  3. Я хочу спать и, пожалуй, допишу это завтра.

Ну и самое главное. Для более внимательного изучения я нарисовал огромный график. Удачи!

blog.divananalit.org

Маржинальная торговля на биржах, как шортить криптовалюту

Смотрите также

Сегодня поговорим о теме маржинальной торговли, о плюсах и минусах.

Маржинальная торговля – это торговля в течение дня/недели/месяца/года. То есть в течение любого временного периода. Рынок криптотрейдинга достаточно молод, но некоторые биржи (GDAX, Bitstamp, CEX.io, Bitfinex, Bitmex) активно предлагают участникам рынка такой инструмент для торгов.

Маржинальная торговля на бирже Bitmex

Первый из плюсов маржинальной торговли – это возможность хеджирования Ваших средств на случай падения рынка. Это так называемся возможность шортить.

Рассмотрим график одной из бирж (Bitmex).

Заходите на биржу, видите перед собой такое окно:

Маржинальная торговля на биржах, как шортить криптовалюту

Выбираете количество контрактов и цену (подробно Bitmex описана в одной из нашей статей).

Нажимаете кнопку – продать (это и есть шорт). Обведено зеленым кругом. После этого увидите такое окно (подтверждение ордера):

Маржинальная торговля на биржах, как шортить криптовалюту

Нажимаете Продать, и ордер выставляется по заданным параметрам.

Маржинальная торговля на биржах, как шортить криптовалюту

Когда цена дойдет до Вашего ордера – биржа его выполнит и у Вас будет продана позиция, согласно условий ордера.

Чтобы закрыть эту позицию – получить профит, Вам необходимо выполнить обратную операцию – купить. К примеру, цена дошла до уровня 17 420$ (открываете шорт), далее опустилась до уровня 16 500$ (покупаете/лонг). Вводите зеркальное количество контрактов (если продавали 100, значит, 100 покупаете; если продавали 1000, значит, 1000 покупаете) и текущую цену, по которой желаете закрыть ордер.

Маржинальная торговля на биржах, как шортить криптовалюту

Нажимаете купить по заданным параметрам, и система закрывает Вашу позицию.

Маржинальная торговля на биржах, как шортить криптовалюту

Ваша маржа легко считается на калькуляторе. Нажимаете на значок (зеленым кругом обведен) и выскакивает окно калькулятора.

В калькуляторе Вы можете оценить, какой объемов контрактов Вы можете купить/продать и какая маржа возможна в результате Ваших торгов.

Маржа на бирже Bitmex начисляется в BTC, обозначение XBT. То есть, при заработке 0,0003 XBT, Ваша маржа равна 0,0003 BTC. Если же Вы поставите на торги 10000 контрактов, то Ваша потенциальная маржа может составить 0,0320 BTC. При 100000 контрактов – 0,320 ВТС и т.д.

Важный момент. На бирже Bitmex есть возможность использовать очень большое кредитное плечо – 100х. Кредитное плечо – это возможность взять в разы больше контрактов, чем позволяет Ваш депозит без кредитного плеча. Плечо 100х – очень эффективный и рискованный инструмент!

Маржинальная торговля на биржах, как шортить криптовалюту

Рискованный он по причине того, что в момент использования кредитного плеча, биржа указывает цену ликвидации, которая обычно очень близка к цене открытия ордера.

К примеру, при 1 000 контрактов и цене 17 420$, цена ликвидации с плечом 100х, составит 17 503,5$. Сумма контракта будет 0,0006 ВТС, а потери – 0,0574 (графа – сумма ордера).

Сумма контракта – 0,0006 ВТС – это часть депозита, которая снимается у Вас сразу же при исполнении контракта. Она возвращается, если Вы закроете позицию с прибылью. Если же будет достигнута цена ликвидации – тогда нет. Для минимизации потерь всегда ставьте стоп-ордера.

Маржинальная торговля на биржах, как шортить криптовалюту

Вкладка рыночный стоп. Выбираете такое же количество контрактов 1 000 и цену 17 430$ (то есть выше 17 420$). Если Вы продавали, то есть шортили, то стоп ставите в обратную сторону – купить. Если же покупали, то стоп также в обратную сторону – Стоп продать.

И подтверждаете:

Маржинальная торговля на биржах, как шортить криптовалюту

Таким образом, Вы минимизируете Ваши риски по трейду с большим плечом.

Большой плюс кредитного плеча – возможность заработать больше при малом депозите. Для новичков не советую использовать кредитное плечо свыше 3-5х. Цена ликвидации будет намного меньше цены входа, но лучше набить руку на малых объемах и уровнях риска.

Один из минусов биржи Bitmex – в случае, если Вы не хотите шортить, а рынок в коррекции и есть желание пересидеть просадку в фиате, то такой функции на бирже, к сожалению, нет. Тогда Вам необходимо использовать: Bitfinex, GDAX, CEX.io или Bitstamp. На этих биржах Вы можете продать биток, не входя в маржинальную торговлю.

Маржинальная торговля на бирже Bitfinex

Давайте посмотрим на функционал другой биржи. К примеру, Вы хотите зашортить 1 ВТС по цене 13697 на Bitfinex. Выбираете маржинальную торговлю (Margin вкладка, не Exchange!). Задаете данные и нажимаете Margin Sell (зеленым кругом обведена цена).

Маржинальная торговля на биржах, как шортить криптовалюту

Соответственно, обратная операция – купить Margin Buy. К примеру, по 13 200$.

Маржинальная торговля на биржах, как шортить криптовалюту

В итоге Ваш заработок составит: 13 697$ – 13 200$. То есть 497$ на одном ВТС. Если же Ваш баланс позволит взять, скажем, 10 ВТС, тогда 4 970$ Вы заработаете на падении рынка.

Важный момент. Биржа Bitfinex дает возможность использования кредитного плеча до 3.3х. При этом, если Вы используете кредитное плечо, 15% от суммы ордера система сразу блокирует под Ваш текущий ордер. Цену ликвидации биржа считает, исходя из своих данных, и автоматически отображает ее при выставлении ордера.

Стоп ордера

Очень рекомендую ставить стоп ордера на бирже Bitfinex, так как биржа имеет высокую ликвидность и часто замечена в манипуляциях курсом и резких пробоях цены. Чтобы Ваш ордер не вынесло одной свечой из-за торгового сбоя какого-то бота или панических продаж/эйфорических закупок.

Ордер ОСО

Достаточно практичным для выставления стопов является тип ордера ОСО.

К примеру, Вы открыли позицию по биткоину на сумму 1 ВТС. Позиция шорт – продажа. Цена входа 13 697$. То есть сделали Margin Sell, как в первом примере.

Далее переходите на ордер ОСО. В окне ордера задаете следующие значения: PRICE USD – 13 200$ (это цена выхода, то есть Ваш тейк-профит!), OCO STOP USD – 13 700$ (это цена Вашего стоп ордера). Ордер ОСО позволяет автоматически выставить ордер для закрытия позиции и стоп ордер в одном окне. После внесения нужных данных нажимаете Margin Buy и биржа выставит Ваш ордер.

Маржинальная торговля на биржах, как шортить криптовалюту

Если же рынок растет, тогда можете открывать позицию лонг – то есть купить. Тогда все операции будут зеркальными, как и по позиции шорт.

Limit и Market ордера

Всегда советую открывать позиции лимитными ордерами (если позволяет рынок).

Есть также маркет ордера. То есть Ваш ордер лонг/шорт будет исполнен по маркет-цене (текущей), но комиссия будет выше, чем при лимитных ордерах. По комиссиям – более подробно читайте руководство бирж и наши обзоры по биржам.

Маржинальная торговля на биржах, как шортить криптовалюту

В списке он идет первым – лимитный ордер.

Ордер Trailing Stop

Интересный инструмент – Trailing Stop – скользящий стоп.

Это ордер, который срабатывает как стоп (закрывающий), но идет за ценой.

Маржинальная торговля на биржах, как шортить криптовалюту

К примеру, у Вас открыта позиция лонг 1 ВТС по 13 200$. Trailing stop позволяет задать расстояние между текущей ценой и ценой закрытия в USD. В данном ордере задаете 50$ разницы движения цены. Это значит, что при наступлении цены 13 300$, trailing stop подтянется до 13 250$. И если цена упадет до 13 250$, то он не будет двигаться и биржа закроет Вашу позицию с плюсом в +50$.

Если Вы покупали, то есть был открыт лонг, значит, ставите Margin Sell. И наоборот.

Что касается биржи Bitmex, по данному стоп ордеру есть одна особенность. Если Вы купили позицию, то для выставления скользящего стопа, необходимо поставить знак «-» в графе значение.

Маржинальная торговля на биржах, как шортить криптовалюту

К примеру, Вы хотите, чтобы данный стоп шел за ценой вверх с разницей 10 USD. Ставите значение «-10» и биржа его выставляет.

Если же у Вас открыт ордер на продажу, а хотите поставить скользящий стоп, тогда в графе значение просто пишете нужную цифру без знаков.

Trailing Stop также имеет и свои минусы. Если цена резко просядет против Вашего скользящего стопа, то биржа его исполнит, но не по текущей цене, а по маркет-цене на момент исполнения ордера в порядке его очереди. Это может привести к тому, что ордер закроет Вашу позицию не в ноль или плюс, а в минус. Ордер Trailing Stop можно использовать только на плавно растущем рынке, чтобы собрать максимум движения. Но закрывать позицию лучше лимитным ордером (шорт/лонг исходя из Вашей открытой позиции), а скользящий стоп – просто отменить и использовать как небольшую страховку.

В статье показаны лишь небольшие примеры из маржинальной торговли. Эта тема не одной статьи/лекции/урока.

Маржинальная торговля – очень рискованный и профитный вид трейдинга. На его изучение необходимо время. Надеюсь, что статья будет полезной для читателей, и каждый найдет для себя новые и эффективные торговые инструменты.

Профита всем!

binvestcoin.com

После открытия маржинальной торговли на Bitfinex и депозитов в BCH на Bittrex курс Bitcoin Cash продолжил падать

Сторонники Bitcoin Cash навряд ли будут удовлетворены текущим развитием событий. Со вчерашнего дня курс Bitcoin Cash значительно просел, и, похоже, ситуация только усугубляется. Сейчас 1 BCH стоит $285. Биржи начинают принимать депозиты в BCH, позволяя пользователям сливать «лёгкие деньги».

По правде говоря, причин удивляться падению курса Bitcoin Cash просто нет. Этого следовало ожидать, учитывая тот факт, что большая часть держателей биткоина не могла продать свои токены до недавнего времени. С самого момента создания альткоина люди говорили о том, как они обрушат рынок, как только представится возможность. Пока ничего не обрушилось, но курс быстро идёт вниз.

BCH-Price-0408.png

Сейчас 1 BCH стоит $284,89. Это меньше одной трети от максимума $756, который был зарегистрирован 2 дня назад. Любой разумный человек понимал, что на этой отметке курс не сможет оставаться долго, и коррекция была неизбежна. Оставалось 2 вопроса: Когда произойдёт коррекция? Как низко упадёт курс? Похоже, что этот день пришёл, хотя всё может продолжиться на выходных.

Ещё неясно, как будут развиваться события на рынках в ближайшие дни. Биржи начинают принимать депозиты в BCH, а значит, предложение будет расти. Значительная часть монет принадлежит сторонникам Bitcoin Core, которые попытаются продать их по самой низкой цене. Подобный подход может удивлять, поскольку разумнее было бы выручить максимальную выгоду из этих токенов. Однако, они это делают для того, чтобы выразить неприятие нового альткоина.

После того, как Bittrex начал принимать депозиты в Bitcoin Cash, ситуация только усугубилась. Курс на Bittrex сейчас ниже, чем на Kraken, что довольно необычно. Всего несколько дней назад мы наблюдали прямо противоположное движение. Это свидетельствует о том, что Bittrex будет оставаться крупнейшей платформой для торговли BCH в ближайшее время. Кроме того, это одна из немногих крупных бирж, которая уже успешно принимает депозиты в BCH, в то время как остальные пока предпочитают оставаться в стороне.

BCH-Exchanges-0408.png

Кроме того, Bitfinex включил маржинальную торговлю Bitcoin Cash. Естественно, трейдеры будут открывать короткие позиции в BCH. Это создаст дополнительное негативное давление на всех платформах.

Определённо, ситуация вокруг Bitcoin Cash будет непростой. На биржах сейчас регистрируется огромное давление продавцов, хотя заполняются и книги приказов покупателей, особенно в свете падения курса, которое может подготовить почву для роста Bitcoin Cash в будущем. Это должно было случиться рано или поздно. Возможно, это не последнее падение, которое нам суждено увидеть в ближайшие дни.

Источник: https://themerkle.com/bitcoin-cash-...x-deposits-and-bitfinex-margin-trading-opens/ Подписывайтесь на наш Telegram и будьте в курсе всех новостей!

ttrcoin.com


Смотрите также