Задержанный в Греции Александр Винник назван главным подозреваемым в деле MtGox. Александр винник криптовалюта биография


Российские власти обвиняют Александра Винника в мошенничестве

винник а

Власти Греции рассмотрят запрос России о выдаче гражданина РФ Александра Винника, задержанного ранее в Салониках по обвинению в махинациях с криптовалютой в США. В России Винника собираются привлечь к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере, пишет ТАСС.

По информации издания, уголовное дело находится в производстве следователя отдела МВД по Останкинскому району Москвы.

«Расследованием установлено, что Винник А. В., действуя путем обмана, посредством сети интернет, под предлогом поставки оборудования похитил денежные средства организации на сумму более 600 тысяч рублей», — сообщили в российской Генпрокуратуре.

Винник был объявлен в розыск в качестве обвиняемого 10 августа. На следующий день Останкинский суд Москвы заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Вопрос о мере наказания за совершенное Винником А. В. на российской территории преступление относится исключительно к компетенции суда при установлении его виновности по результатам судебного разбирательства», — добавили в надзорном ведомстве.

В настоящее время Александр Винник находится под арестом в Салониках. 29 сентября местный суд проведет первое заседание по делу об экстрадиции Винника в США. Ранее обвиняемый согласился на экстрадицию в Россию.

Напомним, 25 июля полиция Греции задержала россиянина Александра Винника по запросу американских властей. Власти США предъявили ему официальные обвинения, в том числе в отмывании теневых доходов в размере $4 млрд и создании биткоин-биржи BTC-e для незаконных денежных операций. Кроме того, имя Винника связывают с кражей средств с японской биржи MtGox.

Представители BTC-e не раз опровергали связь Винника с биржей, однако сам подозреваемый позже заявил, что в BTC-e «выполнял свои должностные обязанности».

cryptocurrency.tech

Александр Винник заочно арестован в России по факту кибермошенничества

Останкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянина Александра Винника по ходатайству столичного управления МВД. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда, мера пресечения Виннику избрана на два месяца «с момента его фактического задержания или экстрадиции в Россию».

По имеющейся информации, на Винника заведено новое уголовное дело по факту кибермошенничества в особо крупном размере. Сам россиянин в настоящий момент находится под арестом в греческой тюрьме по подозрению в отмывании $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e.

Адвокат Винника Тимофей Мусатов полагает, что решение московского суда может стать основой для повторного запроса Генпрокуратуры «на экстрадицию IT-специалиста из Греции».

Отметим, что в конце сентября 2017 года российская сторона изначально обвинила Винника по другой статье Уголовного кодекса — мошенничество в крупном размере. Однако директор самарской компании по поставке труб «Восстройкомплит», чье заявление якобы легло в основание этого дела, тогда заявил, что впервые слышит про Винника и мошеннические действия с его стороны.

В конце мая Винник сознался в мошеннических действиях посредством биткоин-биржи BTC-e, а также в отмывании доходов на сумму 750 млн рублей на территории РФ. Явка с повинной была направлена в отдел полиции по Останкинскому району Москвы для принятия процессуального решения.

Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram. Обсудить актуальные новости и события на Форуме

cryptocurrency.tech

Александр Винник признался в мошенничестве на 750 млн. рублей

Российские СМИ сообщают, что специалист по криптовалютам Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, признался правоохранительным органам РФ в мошенничестве на 750 млн. рублей и попросил о возможности искупить вину на родине. В заявлении, адресованном МВД, Следственному комитету и Генпрокуратуре, Винник, в частности, написал:

Заберите меня, пожалуйста, отсюда. Я обладаю данными о технологии блокчейн, как дальше эту технологию применять для блага России. Готов делиться своими знаниями, своим опытом.

Из явки с повинной следует, что Винник с 2011 по 2017 год совершал мошеннические операции, в результате чего «группе российских граждан был причинён материальный ущерб в 750 млн. рублей». В тексте признания, по данным источников, говорится, что Винник имел доступ к бирже BTC-e и совершал мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере. Также он в течение шести лет занимался отмыванием денег.

Винник находится в греческой тюрьме по ряду других уголовных дел. Он был задержан в Греции в октябре 2017 года по запросу американских властей, обвиняющих его в 21 эпизоде преступной деятельности, включая кибермошенничество и похищение персональных данных. По версии американского следствия, Винник отмыл через криптовалютные биржи от $4 млрд. до $9 млрд. Обоснованность этих обвинений остаётся под вопросом. В интервью Coinspot Дмитрий Васильев, директор биржи WEX, ставшей преемником BTC-e, рассказал, что не согласен с позицией американских спецслужб по поводу причастности Винника к отмыванию денег:

Их позиция однобокая и зашоренная, они не слышат никаких аргументов, твердя об отмывании денег. Все мои аргументы о том, что Александр и биржа BTC-e пользовались услугами посредника Moneypolo, который до сих пор работает, располагает финансовой лицензией, а значит — ответственностью по проверке клиентов по KYC и AML, остались неуслышанными.

Пока Винник находился в греческой тюрьме в ожидании решения властей о его экстрадиции в Штаты, в России на него завели уголовное дело о мошенничестве на сумму в 667 000 рублей (около $11 500). Винник согласился на экстрадицию на родину и попросил греческий суд не выдавать его США. Таким образом, нынешняя явка с повинной — очередная попытка Винника вернуться домой, где у него есть шансы, отбыв небольшой тюремный срок, выйти на свободу.

Коллегия судей города Салоники дала разрешение на выдачу Винника американцам, однако в этот момент другая греческая коллегия судей приняла российский запрос на экстрадицию, поданный после американского. Когда судебные рассмотрения закончились, дело отправили на рассмотрение министру юстиции, который до сих пор не принял окончательного решения.

Греческий адвокат Винника Илиас Спирлиадис подтвердил информацию об отправке явки с повинной, которая может стать «основанием для нового запроса России о выдаче её гражданина».

Сам Винник утверждает, что некие лица в России против его возвращения на родину. По словам Винника, в Греции на него готовят покушение и в тюрьме приняли особые меры для его защиты. Россиянин рассказал журналистам:

Эти особые меры приняты с начала февраля. Об этом мне сообщил начальник тюрьмы в присутствии прокурора города Салоники. Он пояснил, что меня хотят отравить, получен заказ на моё физическое устранение. Это была официальная информация.

Физической расправой Виннику якобы угрожали и по телефону. После поступивших угроз он был вынужден пить воду из-под крана и перешёл на особый порядок питания. По его словам, в тюрьме его сопровождает охранник, чтобы исключить контакты с другими заключёнными, особенно русскоговорящими.

Между тем американские правоохранители по-прежнему намерены добиться экстрадиции россиянина в США. Сообщается, что ему предлагают сделку — небольшой тюремный срок в обмен на сотрудничество, однако Винник «категорически отвергает этот план».

Источник материала: https://coinspot.io/law/aleksandr-vinnik-priznalsya-v-moshennichestve-na-750-mln-rublej/

cointalk.pro

Задержанный в Греции Александр Винник назван главным подозреваемым в деле MtGox

Новое расследование кражи средств с MtGox связало задержанного в Греции предполагаемого совладельца BTC-e Александра Винника с кражей средств печально известной биржи MtGox. Подробности расследования опубликовала WizSec (Bitcoin Security Specialists).

Авторы отчета с самого начала заявляют о том, что Винник является главным подозреваемым в деле о хищении средств с MtGox и отмывании полученных незаконным путем доходов.

Само расследование стало результатом нескольких лет кропотливой работы, и его результаты подкрепляются выводами независимых исследователей. Также отмечается, что по мере выявления фактов преступной деятельности, информация передавалась правоохранительным органам, а все подробности расследования держались в строжайшей секретности, чтобы не привлечь внимание подозреваемых и сделать шансы на их арест максимально высокими.

После ареста Винника в Греции авторы исследования пришли к выводу, что его можно начать предавать огласке, но, поскольку документ достаточно объемный, решили это делать частями. В первой публикации собраны основные факты, которые дают общее представление о собранном массиве информации.

Краткое резюме

— В сентябре 2011 года путем простого копирования файла wallet.dat были украдены приватные ключи горячего кошелька биржи MtGox. Благодаря этому хакеры получили доступ к значительному количеству биткоинов, а также возможность контролировать поступающие на биржу депозиты, которые проходили через взломанный кошелек;— Используя скомпрометированные ключи, хакеры регулярно опустошали счета и пересылали монеты на кошельки, контролируемые Винником. Это продолжалось с перерывами в течение длительного времени. Самый крупный, второй по счету этап краж произошел в 2012 и 2013 годах;— К середине 2013 года, когда приток расходуемых средств из скомпрометированного кошелька замедлился, злоумышленники вывели со счетов MtGox около 630 000 BTC;— После того, как монеты попали к Виннику, большая часть средств поступила на BTC-e, где, предположительно, была распродана или отмыта (BTC-e коды были тогда наилучшим вариантом). В общей сложности около 300 000 ВТС оказались на BTC-e, в то время как другие монеты были депонированы на других биржах, включая и саму MtGox;— Кроме того, благодаря многократному использованию скомпрометированного адреса, MtGox ошибочно определяла расход средств злоумышленников в качестве депозитов. В результате этого счета многих пользователей пополнялись на большие суммы, а “дыра” в балансе биржи в определенный момент достигла почти 40 000 BTC. При этом большая часть этих средств была поспешно выведена пользователями без уведомления администрации MtGox о случившемся;— После того, как похищенные биткоины попадали на кошельки Винника, большая их часть пересылалась на BTC-e и, как предполагается, продавалась пользователям биржи или использовалась для отмывания нелегальных доходов, в том числе через такой популярный инструмент, как BTC-e коды. Таким образом, в общей сложности на BTC-e попало около 300 000 BTC, часть из которых переводилась под видом депозитов на другие биржи, включая саму MtGox;— Часть поступавших на BTC-e средств, скорее всего, попадала прямиком во «внутреннее хранилище». По мнению авторов исследования, это может говорить о существовании определенных связей между Винником и BTC-e;— Помимо MtGox, Винник причастен к краже биткоинов с других бирж. Так, через одни и те же кошельки отмывались монеты, похищенные в результате атак на Bitcoinica, Bitfloor и несколько других бирж в 2011-2012 гг;— Именно обратное перемещение биткоинов на MtGox позволило идентифицировать Винника. Связанные с ним счета на японской бирже вывели на его онлайн-псевдоним WME. Именно от лица WME Винник сделал вызвавшее резонанс публичное заявление о том, что принадлежавшие ему монеты были конфискованы. Упомянутые биткоины исходили со счетов Bitcoinica.

Денежные потоки

После определения фактических транзакций с биткоинами, которые были похищены у MtGox, авторы расследования отследили и сгруппировали все причастные к отмыванию монет адреса. Достаточно быстро им удалось установить, что средства, похищенные на других биржах, также ведут к этим кошелькам.

Задержанный в Греции Александр Винник назван главным подозреваемым в деле MtGox

Верхняя область графика включает кластеры, не связанные с Винником, и отображает другие кражи. Красным отмечены кластеры, которые напрямую использовали аккаунты MtGox.

Поскольку часть биткоинов была под видом депозитов отправлена на MtGox, удалось определить, какие учетные записи были использованы для их получения. Две из этих записей представляют особый интерес, и их можно связать с пользователем под псевдонимом WME.

На протяжении долгого времени WME активно и часто рекламировал «дешевые монеты» на форуме BitcoinTalk, а также продавал BTC-e коды. Биржа BTC-e при этом публично за него ручалась, заявляя о своем хорошем знакомстве с WME.

Также WME был причастен к хищению средств с Bitcoinica, и это дало авторам расследования еще один сильный аргумент в пользу того, что им удалось установить «нужного» человека — основную фигуру, причастную к отмыванию средств после ограбления MtGox.

Этот эпизод в конечном итоге помог им установить имя «Александр Винник», хотя в то время исследователи и думали, что это его ненастоящее имя, так как сталкивались с огромным множеством псевдонимов. По их словам, задержание Винника в Греции доказывает, что тогда они были правы.

Также авторы расследования говорят, что проведенная ими работа доказывает, что Винник не хакер и не вор, а человек, “ответственный за отмывание награбленного”. При этом в сообщениях информагентств о его задержании также акцентируется внимание именно на подозрении в отмывании средств.

Также отмечается вероятность того, что Винник мог просто купить дешевые монеты у воров и предлагал услуги по отмыванию денег. Тем не менее, его фигура является важной частью головоломки, и его арест, вероятно, позволит узнать, с кем именно он имел дело и чьи интересы представлял.

В завершение авторы расследования выражают надежду, что правоохранительные органы теперь предпримут последующие шаги, которые позволят идентифицировать и других лиц, причастных к хищению средств MtGox.

Напомним, Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) наложило на биржу BTC-e штраф в размере $110 млн за “умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег”.

Также ForkLog сообщал, что 25 июля в результате спецоперации в Греции был задержан россиянин Александр Винник. По данным американских правоохранительных органов он является одним из ведущих участников преступной организации, которая с 2011 года через биржу BTC-e отмыла более $4 млрд.

Источник

bitfeed.ru

Детали ареста Александра Винника: мнение супруги - Русские Афины

Жена Александра Винника, задержанного в Греции за криптовалютные махинации с биткойн, впервые рассказала о деталях ареста.

"Он никогда не имел проблем с законом, мы никогда не прятались. И не было предпосылок, что это может произойти. Для меня это просто шок. Для всех друзей родственников. Это было шоком и для моего мужа", — говорит жена Александра Винника.

Россиянина обвиняют в отмывании 4 миллиардов долларов через криптовалютную биржу. По словам супруги россиянина, их семья живет в Москве в обычной квартире и не имеет дорогого имущества. А задержание и обвинение в нарушении закона стало шоком для всех родственников Александра.

Тем не менее, у 37-летнего россиянина целый список обвинений: финансовые услуги без лицензирования, преступный сговор с целью легализации незаконно добытых средств, участие в "серых сделках" и так далее.

Если сложить все сроки, указанные в протоколе минюста США Александру Винику грозит 55 лет за решеткой. Впрочем, юристы уверяют, что срок можно сократить до 25 лет за счет взаимозачетов.

Американское правосудие полагает: Винник причастен к взлому биткоин-биржи Mt. Gox. Напомню, еще три года назад это была одна из крупнейших таких торговых площадок в мире. Через Mt Gox проводилось до 70 процентов сделок с криптовалютами.

Через некоторое время эта площадка стала жертвой хакерского взлома. У киберпреступников оказался доступ к средствам пользователей. По данным США, деньги, украденные из MT GOX — оказались на счетах биржи, которую основал Винник. По данным американских правоохранителей, Винник является одним из ведущих участников преступной организации, которая с 2011 года через биржу BTC-Е отмыла более $4 миллиарда. Впрочем, был ли он в этой истории лидером?

По информации руководства биржи BTC-E, 28 июля был изъят домен. На текущий момент часть средств сервиса арестованы ФБР. "По аресту официально заявляем, Александр никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса".

"С точки зрения международного права должен быть заключен договор с государством на территории которого совершено преступление и государством гражданином которого является нарушитель. С этой точки зрения обращение властей США к Греции является неправомерными. Поскольку Винник, как понимаю, является гражданином России, а не гражданином Греции, в этом случае здесь нарушаются интересы России, так как его без согласования с Россией выдали властям другого государства", — президент Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Эксперты уверены, что у инвесторов есть основания опасаться рисков, связанных с криптовалютами. Скандал, уже отражается на курсах. Впрочем, здесь есть и другой важный аспект.

"Хакером в момент возникновения этого определения было принято называть человека, который очень глубоко в чем-то разбирается. Если мы говорим о людях, которые занимаются хищениями, то тут все-таки правильнее называть их киберпреступниками, которые объединяются в киберпреступные группировки, внутри которых сидят те самые хакеры. Это люди, которые занимаются отмыванием, это люди, которые занимаются прикрытием разного рода, организуют фирмы однодневки для вывода денег и так далее и тому подобного, вплоть до физической безопасности. Ну, то есть те самые вышибалы, громилы ", — сказал руководитель направления аудита и консалтинга Group-IB Андрей Брызгин.

Сейчас Александр Винник пребывает в СИЗО города Салоники в Греции. Правоохранительные власти Греции ожидают дополнительной докуменации из США, по результатам анализа которой будет принято решение — экстрадировать подозреваемого или нет.

Кроме того, 31 июля 2017 года биткойн-биржа BTC-e опровергла связь с арестованным в Греции по обвинению в отмывании $4 млрд. через биткоины Александром Винником. «Официально заявляем: Александр никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса. С уважением, btc-e», - говорится на сайте биржи. Винник был арестован по запросу США 26 июля. Американские власти считают, что Винник, будучи ключевой персоной в организации одной из старейших бирж криптовалют BTC-E, имеет отношение к пропаже 850 тысяч биткоинов с криптовалютной биржи Mt.Gox в 2014 года в ходе хакерской атаки. Почти 306 тысяч из них были переведены на связанные BTC-E электронные кошельки.

Теперь правосудию предстоит разобраться во всем этом.

Источник

rua.gr

40 — РТ на русском

Обвинение против гражданина России Александра Винника, задержанного 25 июля в Греции по запросу американских властей, утверждено судом присяжных в Сан-Франциско. По версии следствия, он являлся организатором крупной биткоин-биржи BTC-e. Прокуратура Северного округа штата Калифорния утверждает, что Винник с помощью этой криптовалютной биржи отмыл до $4 млрд. Россиянину в случае экстрадиции может грозить до 20 лет лишения свободы. В деле также упомянут самый крупный взлом криптовалютной биржи Mt. Gox. Кроме того, сообщается, что на структуру, связанную с Винником (биткоин-обменник BTC-e), американскими властями был наложен штраф в $110 млн.

Задержание в Халкидики

38-летний Винник был задержан полицией 25 июля в городе Халкидики, куда он приехал отдыхать вместе с женой и детьми. После ареста россиянин был доставлен в Салоники, где в настоящее время идёт подготовка к его экстрадиции.

Греческие полицейские по запросу правоохранительных органов США изъяли из номера Винника компьютеры, мобильные телефоны и кредитные карты.

Обвинения в США по 21 пункту

Коллегия присяжных суда Сан-Франциско утвердила обвинение в отношении россиянина Александра Винника, которому вменяют отмывание денег в особо крупных размерах, полученных преступным путём.  Прокуратура Северного округа штата Калифорния, выдвинувшая обвинения по 21 пункту, утверждает, что Винник с 2011 года с помощью криптовалютной биржи BTC-e отмыл через операции с биткоинами и другими криптовалютами денежные средства в размере более $4 миллиардов.

«Винник совершил широкий спектр преступлений, которые выходят далеко за рамки регулирования обмена биткоинов. Его действия свидетельствуют о том, что он похищал личные данные пользователей, курировал торговлю наркотиками и помогал отмывать преступные доходы криминальных синдикатов по всему миру», — сообщается в коммюнике главы уголовного розыска Налогового управления США.

Кроме биткоина, на бирже производились операции с такими криптовалютами как Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Ethereum и Dash.

Самая крупная кража биткоинов

В материалах, которые Минюст США направил правоохранительным органам Греции, также сообщается, что преступная организация, куда якобы входит Винник, причастна к пропаже части средств с обанкротившейся криптовалютной биржи Mt. Gox, в результате взлома которой было похищено около 850 000 BTC (более $2 млрд). Американские власти утверждают, что 306 853 BTC (более $787 млн) из этой суммы были переведены в электронные кошельки, связанные с биржей BTC-e.

Также по теме

Граница биткоина: Центробанк попросили разрешить криптовалюту в Ленобласти

Центробанку России предлагают легализовать хождение и обмен криптовалют на приграничных территориях Ленобласти. Соответствующее...

Саму биржу, с которой якобы был связан Винник, Минюст США называет одной из крупнейших в мире электронных площадок для легализации доходов, полученных преступным путём, в том числе с помощью кибератак, наркоторговли и ухода от уплаты налогов. Сложилась такая ситуация, как говорится в документе, что торговля криптовалютами на бирже BTC-e была практически анонимной — для операций не требовалась проверка личности, а источники средств и сами транзакции оставались скрытыми.

В тексте обвинения указывается, что Винник сам управлял множеством счетов, зарегистрированных на BTC-e. Американские правоохранители уверяют, что им удалось зафиксировать переводы средств с этих счетов на личные банковские счета Винника. Также в документе он указан как главный бенефициар компании Canton Business Corporation — фиктивной корпорации, управляющей биржей.

Расследование взлома криптовалютной биржи Mt. Gox уже несколько лет ведут сетевые активисты. В связи с задержанием Винника были опубликованы первые результаты расследования. 

 

$110-миллионный штраф 

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США в четверг наложило на BTC-e штраф в $110 миллионов за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег.

Решение о штрафе было скоординировано с прокуратурой Северного округа Калифорнии, предъявившей Виннику обвинение в отмывании преступных доходов.

«Мы будем привлекать к ответственности зарубежные организации, занимающиеся переводом денег, которые проводят операции в США, намеренно нарушая законы об отмывании денег. Эта мера послужит веским предупреждением для тех, кто считает, что они могут попустительствовать распространению вирусов-вымогателей, торговле наркотиками в даркнете или совершать другие противоправные действия с помощью криптовалют», — заявил исполняющий обязанности директора управления Джамал Эль-Хинди.

В официальном сообщении управления указано, что участники торгов на BTC-e открыто обсуждали незаконные банковские операции в пользовательском чате биржи, а администрация биржи давала советы по легализации доходов, полученных от торговли наркотиками на порталах Silk Road, Hansa Market и AlphaBay.

Прекращение работы BTC-e

Одновременно с арестом в Греции Александра Винника биржа BTC-e прекратила работу, указав в качестве причины технические проблемы, сообщает портал ForkLog. На данный момент криптовалютная биржа по-прежнему находится в оффлайне. Об этом свидетельствует и сообщение, размещённое в Twitter-аккаунте организации.

Update2: На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce

— BTC-E (@btcecom) 26 июля 2017 г.

Отметим, что в России действует запрет на выпуск денежных суррогатов. При этом ответственность за подобные действия пока не установлена. Более того, Минфин ранее отказался от законопроекта об уголовной ответственности за использование криптовалют, а Центробанк изучает возможность введения регулирования биткоина. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ считает его больше цифровым активом, а не виртуальной валютой. В апреле заместитель министра финансов Алексей Моисеев отметил, что в 2018 году биткоин может получить в России статус финансового продукта. В таком случае на операции с этой валютой будет распространяться законодательство, направленное на борьбу с нелегальными транзакциями.  

russian.rt.com

Основатель русскоязычной криптобиржи BTC-E Александр Винник подозревается в отмывании денег, украденных на ресурсе MtGox

Новость об аресте учредителя биткоин-биржи BTC-E Александра Винника взволновала рынок криптовалют. По заявлению греческих правоохранительных органов, 38-летний гражданин России Александр Винник задержан по ордеру Департамента юстиции США. На данный момент россиянин выступает в качестве главного подозреваемого по делу об отмывании денежных средств на общую сумму более 4 млрд долларов США.«Действительно, задержанный нами господин Винник – главный подозреваемый по делу о взломе ресурсов MtGox. Его задержание стало финальной частью совместной работы греческих и американских спецслужб. Разработка организованной преступной группировки проходила в строгом секрете, поскольку любой неосторожный шаг правоохранителей мог вспугнуть подозреваемых и обернуться провалом операции. Сегодня мы можем говорить об успешном окончании первой стадии расследования этого преступления», – заявил официальный представитель Минюста США.

Этапы кражи валютыЧтобы понять суть этого запутанного дела, нужно проследить всю цепочку кражи денежных средств, а также оценить причастность самого Александра Винника к незаконным валютным операциям. Итак, начнем по порядку. По предварительным данным спецслужб США и Греции, осенью 2011 года персональные кей-доступы от кошельков MtGox были украдены через перекопирование файловой информации wallet.dat. Благодаря этому, хакеры получили неограниченный доступ к биткоин-средствам, депонированным на многочисленные адреса украденных файлов. Используя скомпрометированные кей-доступы, злоумышленники в течение года переводили биткоин-монеты на подконтрольные валлет-аккаунты Александра Винника.Незаконный вывод средств продолжался в несколько этапов. Второй этап аферы начался летом 2012 года. К осени 2013 года злоумышленники резко уменьшили вывод биткоинов, а затем и вовсе остановили его. К этому времени хакерам удалось изъять из кошельков MtGox около 630 тыс. биткоин-монет.Дублированный доступ хакеров и пользователей к скомпрометированным ключам wallet.dat. спровоцировал повторное использование учетных адресов. Это повлекло за собой путаницу в отчетных данных по депозитным расходам хакеров внутри системы MtGox. В результате хаоса данных, система переводила на несколько учетных адресов пользователей различные суммы биткоинов в размере от 1 000 до 40 000 монет. Разумеется, ни один из счастливых обладателей «свалившихся с неба» монет и не подумал предупредить систему о «неожиданном капризе фортуны».

Как отмывались «капризы фортуны»?После того как хакеры воспользовались путаницей в системе MtGox, незаконно добытые монеты оказались на кошельках Александра Винника. «Черные» биткоины злоумышленники переместили на счета криптобиржи BTC-E, а затем постепенно распродали либо отмыли монеты через сложную систему валютных перечислений. Основная часть украденных монет (около 250–350 тыс. биткоинов) «осела» на BTC-E, остальные средства были перечислены на ресурсы иных виртуальных бирж (в том числе и MtGox). Часть валютных фондов была перенаправлена во внутреннее криптохранилище BTC-E. Этот факт указывает на прямое отношение Александра Винника к грандиозной валютной афере.По словам правоохранителей, биржа MtGox – не единственный ресурс, у которого Винник с подельниками смог украсть биткоин-монеты. С 2011 по 2013 год хакеры совершили несколько крупных краж с ресурсов Bitfloor и Bitcoinica. «Черные» биткоины злоумышленники отмывали через упомянутые выше кошельки.«Перемещение украденных средств обратно на ресурс MtGox – главная ошибка преступной группировки, которая дала нам хорошие зацепки в расследовании этого запутанного дела. Мы смогли связать онлайн-идентификатор WME господина Винника с его учетными данными в MtGox. После этого мы без труда идентифицировали ключевые фигуры преступного сообщества и смогли установить другие факты, объясняющие пропажу средств с кошельков MtGox», – рассказал прессе официальный представитель Министерства юстиции США.

Денежные потоки «черных» биткоиновПо словам правоохранителей, после установления персональных данных ключевых игроков преступной схемы, определить фактические транзакции украденной валюты оказалось делом техники. Эксперты проследили транзакции биткоинов и связали финансовые операции с адресами кошельков. Выяснилось, что «черные» биткоины интенсивно «пробивались» по одним и тем же адресам – в одни и те же кошельки. 

«Когда часть биткоин-валюты вернулась в MtGox, наши эксперты установили учетные записи получателей. Более того, специалисты смогли связать эти учетные записи с онлайн-идентификаторами WME. Наконец-то мы почувствовали удачу в своих руках», – поделился деталями операции представитель американского ведомства.Следует отметить, WME не первый год проявляет удивительную активность на рынке биткоинов. В частности, WME проводит публичные акции и широко рекламирует «дешевую биткоин-валюту» на форумах валютных пользователей Bitcoin Talk. Интересно, что именно BTC-E неоднократно выступала против политики WME, заявляя о том, что «уж кто-кто, а мы отлично знаем, что такое WME». Во время проведения расследования, правоохранители смогли связать факты кражи биткоинов с ресурсов Bitfloor, MtGox и Bitcoinica в единую схему: «Все направления финансовых потоков сходились в одной точке – на одном пользователе. Именно этот человек стоял за спинами компьютерных бандитов и принимал на отмывание крупные суммы биткоинов. Мы отслеживали множество псевдонимов этого пользователя, пока наконец-то не вычислили его через идентификатор WME. Им оказался Александр Винник», – подчеркнули в американском департаменте юстиции.Судя по деталям расследования, Александр Винник не является хакером – взломщиком горячих кошельков. Скорее всего, он всего лишь отмывал «черные» деньги и курировал виртуальное передвижение средств на нужные ресурсы. В любом случае, он выступает немаловажным звеном в «биткоин-афере века», поскольку хорошо знает многих из участников преступной группы. По словам полисменов, это уже огромный прорыв в запутанной финансовой головоломке.

 

cryptorussia.ru


Смотрите также