Арестованный в Греции Александр Винник - совладелец биржи BTC-e. Александр винник криптовалюта


СМИ сообщили о несостоявшемся покушении на Александра Винника

РИА Новости сообщило со ссылкой на греческие правоохранительные органы о том, что планировалось убийство задержанного в Греции россиянина Александра Винника. Корреспондент агентства лично ознакомился с документами, касающимися несостоявшегося покушения.

Винник по-прежнему находится под стражей в Греции. По сведениям источника РИА, россиянина планировали отравить, чтобы списать дело на сокамерников и представить как «обычный криминал». Также утверждается, что «заказ» был сделан из России.

Напомним, что Александр Винник был арестован во время отдыха в Греции по требованию американских спецслужб в качестве подозреваемого в отмывании преступных доходов через биржу BTC-e. По некоторым сведениям, Винник имел отношение к краху японской биржи Mt. Gox. Согласно одной из версии СМИ, арест Винника — это часть охоты американских спецслужб на российских IT-специалистов.

Сообщается, что покушение на россиянина не состоялось благодаря усилиям греческой полиции, которая воспользовалась «оперативной информацией». При этом Виннику запретили любые контакты с заключёнными и усилили его охрану. Он может общаться только с проверенными лицами, и ему запретили покупать еду в местной лавке.

Согласно тому же источнику РИА, о планируемом убийстве стало известно несколько месяцев назад, однако информация не разглашалась. При этом говорится, что «заказ», скорее всего, мог стать следствием письменного заявления Винника для российских правоохранителей, представляющего собой явку с повинной.

Обвинения американских правоохранительных органов Винник не признал. По законам США ему грозит 55 лет тюрьмы. По словам российского адвоката Тимофея Мусатова, у России есть достаточно инструментов для защиты Винника на территории чужого государства. Адвокат выразил надежду, что компетентные органы России не останутся в стороне от этого дела.

coinspot.io

Арестовали Александра Винника – совладельца крупнейшей биржи криптовалюты

Шум вокруг криптовалют не утихает уже долгое время. С ростом популярности электронных денежных средств, люди активно вкладываются в новый вид банков и бирж. Однако правительство России, США и других стран считает такие вложения отнюдь не безопасными. Считается, что использование криптовалют способствует росту теневой экономики и преступности.

Александр Винник – киберпреступник?

26 июля в Греции по подозрению в отмывании денег арестовали Александра Винника, который был связан с одной из крупнейших бирж криптовалюты ВТС-Е. Операции на этой бирже сейчас недоступны.

В 2011 году Винника объявили в международный розыск по запросу США. Как считают спецслужбы, с того времени Александр Винник занимался преступной деятельностью через биржу криптовалют. Контролирующие организации Соединенных Штатов оценили сумму, легализованную через биткоин-транзакции Винником, минимум в 4 миллиарда долларов. Ему предъявлено сразу несколько обвинений, в том числе в отмывании денег и осуществлении нелицензионного бизнеса, использовании личных данных пользователей, а также причастности к наркоторговле.

Биржа криптовалюты BTC-E была разработана программистами Алексеем и Александром в 2011 году. Через два года биржа стала второй по популярности в Европе. По словам пользователей, они постоянно сталкивались с проблемами – задержками ввода и перевода средств. В январе прошлого года биржу внесли в реестр ресурсов, запрещенных в России. О местоположении сооснователя биржи – Алексея – ничего не известно.

В чем еще подозревают Винника?

Винника также обвиняют в причастности к взлому крупнейшей биржи криптовалюты Mt. Gox, расположенной в Японии. На ее долю в 2014 году приходилось около 70% всех операций с биткоинами в мире. В 2011 году биржу взломали. Из заявления министерства юстиции США следует, что украденные деньги пользователей хранились на счетах Александра Винника. Определить личность киберпреступника удалось американской группе по расследованию WizSeс. Они сопоставили счета транзакций и обнаружили анонимную переписку человека под псевдонимом WME. Именно под этим псевдонимом, считают WizSeс, и совершал свои операции Александр Винник. Компания Mt. Gox была конкурентом BTC-E.

В Санкт-Петербурге признали биржи криптовалюты вне закона

На следующий день после ареста Александра Винника российская прокуратура решила принять свои меры в урегулировании вопроса с криптовалютой. В Санкт-Петербурге по постановлению суда заблокировали сорок виртуальных бирж по обмену биткоинами. Прокуратура попросила признать деятельность таких бирж незаконной и запретить распространение информации о биткоинах через интернет. Как именно планируется запретить доступ к информации о криптовалютах, не указано. По мнению прокуратуры, биткоины не обладают реальной стоимостью, распространяются одновременно и не подлежат государственному контролю. Суд признал, что использование криптовалюты на территории России не законно, так как введение иной валюты, кроме рубля, запрещено. Решение суда уже вступило в силу, однако доступ к запрещенным сайтам до сих пор открыт.

Биткоины, хоть их и называют валютой, – это всего лишь финансовый инструмент обмена, своего рода информационный товар. А новые механизмы всегда привлекают мошенников. Любой такой новый инструмент придумывают те, кого не устраивают традиционные средства. По сути, каждый из нас может создать свою валюту. Нужно всего лишь найти группу людей, которой эта идея тоже понравится. Схожая ситуация была с пирамидой «МММ»: люди поверили Мавроди и начали вкладывать свои деньги. Главное, что нужно сделать, чтобы избежать мошенничества, – это придумать механизм на уровне государства, который бы регулировал обмен криптовалютой.  Тогда биткоины смогут стать такими же законными, как акции и облигации. Многие страны уже отказываются от бумажных денежных средств. Криптовалюта – это удобно. Как только государство примет определенные меры и механизмы контроля, я думаю, биткоины, как финансовый инструмент обмена, будут использоваться повсеместно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

sciencepop.ru

Александр Винник признался в мошенничестве на 750 млн. рублей

Российские СМИ сообщают, что специалист по криптовалютам Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, признался правоохранительным органам РФ в мошенничестве на 750 млн. рублей и попросил о возможности искупить вину на родине. В заявлении, адресованном МВД, Следственному комитету и Генпрокуратуре, Винник, в частности, написал:

Заберите меня, пожалуйста, отсюда. Я обладаю данными о технологии блокчейн, как дальше эту технологию применять для блага России. Готов делиться своими знаниями, своим опытом.

Из явки с повинной следует, что Винник с 2011 по 2017 год совершал мошеннические операции, в результате чего «группе российских граждан был причинён материальный ущерб в 750 млн. рублей». В тексте признания, по данным источников, говорится, что Винник имел доступ к бирже BTC-e и совершал мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере. Также он в течение шести лет занимался отмыванием денег.

Винник находится в греческой тюрьме по ряду других уголовных дел. Он был задержан в Греции в октябре 2017 года по запросу американских властей, обвиняющих его в 21 эпизоде преступной деятельности, включая кибермошенничество и похищение персональных данных. По версии американского следствия, Винник отмыл через криптовалютные биржи от $4 млрд. до $9 млрд. Обоснованность этих обвинений остаётся под вопросом. В интервью Coinspot Дмитрий Васильев, директор биржи WEX, ставшей преемником BTC-e, рассказал, что не согласен с позицией американских спецслужб по поводу причастности Винника к отмыванию денег:

Их позиция однобокая и зашоренная, они не слышат никаких аргументов, твердя об отмывании денег. Все мои аргументы о том, что Александр и биржа BTC-e пользовались услугами посредника Moneypolo, который до сих пор работает, располагает финансовой лицензией, а значит — ответственностью по проверке клиентов по KYC и AML, остались неуслышанными.

Пока Винник находился в греческой тюрьме в ожидании решения властей о его экстрадиции в Штаты, в России на него завели уголовное дело о мошенничестве на сумму в 667 000 рублей (около $11 500). Винник согласился на экстрадицию на родину и попросил греческий суд не выдавать его США. Таким образом, нынешняя явка с повинной — очередная попытка Винника вернуться домой, где у него есть шансы, отбыв небольшой тюремный срок, выйти на свободу.

Коллегия судей города Салоники дала разрешение на выдачу Винника американцам, однако в этот момент другая греческая коллегия судей приняла российский запрос на экстрадицию, поданный после американского. Когда судебные рассмотрения закончились, дело отправили на рассмотрение министру юстиции, который до сих пор не принял окончательного решения.

Греческий адвокат Винника Илиас Спирлиадис подтвердил информацию об отправке явки с повинной, которая может стать «основанием для нового запроса России о выдаче её гражданина».

Сам Винник утверждает, что некие лица в России против его возвращения на родину. По словам Винника, в Греции на него готовят покушение и в тюрьме приняли особые меры для его защиты. Россиянин рассказал журналистам:

Эти особые меры приняты с начала февраля. Об этом мне сообщил начальник тюрьмы в присутствии прокурора города Салоники. Он пояснил, что меня хотят отравить, получен заказ на моё физическое устранение. Это была официальная информация.

Физической расправой Виннику якобы угрожали и по телефону. После поступивших угроз он был вынужден пить воду из-под крана и перешёл на особый порядок питания. По его словам, в тюрьме его сопровождает охранник, чтобы исключить контакты с другими заключёнными, особенно русскоговорящими.

Между тем американские правоохранители по-прежнему намерены добиться экстрадиции россиянина в США. Сообщается, что ему предлагают сделку — небольшой тюремный срок в обмен на сотрудничество, однако Винник «категорически отвергает этот план».

По материалам: coinspot.io

www.bitcoin.co.ua

Арестованный в Греции Александр Винник

Александр Винник

За последние сутки произошли два события, о связи между которыми догадаться было несложно. Вчера днем на "внеплановые технические работы" закрылась крупнейшая русскоязычная биржа криптовалют - BTC-e, а сегодня стало известно, что немногим ранее был арестован 38-летний гражданин России, Александр Винник, подозреваемый властями США в отмывании крупных сумм денег в биткоинах.

Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:

Что вам еще известно об Александре Виннике?

Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США.

Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?

Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.

Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?

Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.

Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?

Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.

Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?

Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.

Несколько позже информация о связи Алексндра Винника с BTC-e была подтверждена и греческой полицией.

Какой-либо достоверной информации о будущем биржи на данный момент нет, однако связь вчерашнего ареста с закрытием биржи прояснилась. Сохранит ли биржа работоспособность после ареста как минимум одного из своих владельцев, и что будет со средствами на кошельках биржи, сказать мы не можем. Вероятно, следует ожидать длительного судебного процесса, по результатам которого и будет принято решение.

26.07.2017Материал предоставил: Tomcat_MkII

bits.media

Александр Винник – соучастник кражи 630 000 BTC у биржи MtGox

Александр Винник

38-летний россиянин Александр Винник отдыхал вместе со своим партнером в одном из самых дорогих отелей в Урануполи в Халкидиках. Он и подумать не мог что, что за ним уже несколько месяцев наблюдает ФБР совместно с греческими правоохранительными органами. Об этом сообщает греческое издание Dailythess.

Вчера он был арестован местными полицейскими в соответствии с ордером, выданным Департамента юстиции США, и доставлен в наручниках к прокурору в Салониках, для начала процедуры его экстрадиции в США.

Важно отметить, что, в документах, отправленных греческим властям из США, говорится, что именно Винник стоит за крупнейшей кражей Биткоинов у MtGox.

По данным портала blog.wizsec.jp, группа энтузиастов WizSec (Bitcoin Security Specialists) на протяжении нескольких лет ведет собственное независимое расследование самой крупной и громкой кражи Биткоинов и краха MtGox.

Несколько часов назад WizSec опубликовали в своем блоге первую часть результатов расследования, огласка которой стала возможна в свете ареста Александра Винника:

— В сентябре 2011 года были украдены приватные ключи горячего кошелька MtGox с помощью обычного копирования файла wallet.dat. Это дало доступ хакерам к большому количеству Биткоинов и возможность контролировать входящие на биржу депозиты, относящиеся к взломанному кошельку.

— Далее хакеры регулярно выводили средства на кошельки, контролируемые Винником. Это продолжалось в течение длительного времени, были и перерывы — самый крупный, второй этап краж, произошел позднее в 2012 и 2013гг.

— К середине 2013 года общее количество выведенных Биткоинов составило 630 000 BTC.

— После того, как монеты попали к Виннику, большая часть средств (300 000 ВТС) поступила на BTC-e, где, предположительно, была распродана или отмыта (BTC-e коды были тогда наилучшим вариантом). Остальные монеты были депонированы на других биржах, включая и саму MtGox.

— Некоторые средства, поступившие в BTC-e, попали прямиком во «внутреннее хранилище», вместо того, чтобы стать частью депозита клиента в лице Винника. Это говорит о том, что у него были некие договорные отношения между с BTC-e.

— Украденные с MtGox монеты были не единственными украденными монетами. Биткоины, похищенные в результате атаки на биржи Bitcoinica, Bitfloor и несколько других в 2011 и 2012гг — все отмывались через одни и те же кошельки.

— Отправка Биткоинов обратно на MtGox стало зацепкой которая, позволила идентифицировать Винника, так как учетные записи MtGox, которые он использовал, были связаны с его онлайн-псевдонимом «WME». Как WME, Винник сделал общественное заявление, что его монеты были конфискованы (монеты, кстати, поступившие из Bitcoinica).

Этот факт стал еще одним убедительным доказательством того, что мы определили нужного человека, который, по-видимому, являлся главным «отмывателем» денег, стоящий за грабителем MtGox.Расследование также показало, что Винник не был хакером или вором, а лишь отмывал деньги. Возможно, он просто купил дешевые монеты у хакеров или предложил услугу отмывания денег.Но он является важной фигурой в деле MtGox, своего рода связующее звено, так как он, вероятно, знает тех, кто совершил саму кражу.

Сам Александр Винник отрицает какую-либо причастность к инкриминируемым ему деяниям и заявил, что очень удивлен аресту. В настоящее время, Апелляционный совет рассматривает возможность экстрадиции Винника в США, но окончательное решение будет принято министром юстиции. Отметим, что максимальный срок содержания под стражей в Греции не может превышать двух месяцев.

cryptocurrency.tech

Александр Винник задержан в Греции - Криминал

Сооснователь биржи криптовалюты BTC-E Александр Винник задержан в Греции

Александр Винник, пребывавший на данный момент в Греции, был задержан в Салониках 26.07.17 американским ФБР, и США выдвигают ему заочное обвинение. Обвинение объявлено и его организации – считается, что он управлял ВТС-Е, криптовалютной биржей, которая так и не была зарегистрирована должным образом, и не имела механизмов защиты от отмывания денег.

В обвинении представлен в целом 21 пункт. Американцы считают, что этот человек создал на деле международную систему отмывания денег, которой могли пользоваться все желающие, от наркодельца и до продавца оружия, легализуя таким образом свои доходы.

37-летний россиянин допускал в своей работе массу подозрительных вещей, совершал крупные переводы на собственные счета, но главное – на бирже можно было торговать биткоинами, криптовалютой, практически анонимно. Не проверялись ни личности владельцев аккаунтов, ни сами переводы, и общая сумма переводов по бирже с 2011 года составила сумму в 4 миллиарда долларов. Именно такие площадки и создают все условия для отмывания средств, и называть такое упущение случайным, или созданным просто для удобства пользователя, просто нельзя.

Обвинение предполагает участие россиянина во взломе одной из существовавших в прошлом бирж и отмывании полученных таким образом денег на онлайн-площадках, однако это обвинение не доказано и доказать его будет не просто. Как бы то ни было, на Винника уже наложен штраф в 12 миллионов долларов, а на его компанию – 110 миллионов. Однако вопрос об его экстрадиции в США еще не начали рассматривать.

Задержание российского гражданина произошло в среду 26 июля 2017 года, и на данный момент он пребывает именно в Греции, оставаясь под стражей. На данный момент планируется рассмотреть вопрос об экстрадиции Винника, обвиняемого в онлайн – финансовых махинациях, в США.

Источник - BBC.com ссылка

В посольстве России в Греции подтверждают задержание россиянина в Салониках по подозрению в совершении мошенничества через биткоин-платформу.

«Да, информация поступала. Факт задержания подтверждаем. По линии нашего генерального консульства в Салониках оказываем нашему гражданину необходимое содействие в отстаивании его законных прав и интересов», — сообщили «Интерфаксу» в дипмиссии.

Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако мы получили информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:

Что вам еще известно об Александре Виннике?Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США.

Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.

Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.

Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.

Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.

Несколько позже информация о связи Александра Винника с BTC-e была подтверждена и греческой полицией.

Какой-либо достоверной информации о будущем биржи на данный момент нет, однако связь вчерашнего ареста с закрытием биржи прояснилась.

Сохранит ли биржа работоспособность после ареста как минимум одного из своих владельцев, и что будет со средствами на кошельках биржи, сказать мы не можем. Если что, могут пострадать миллион инвесторов биржи по всему миру. Вероятно, следует ожидать длительного судебного процесса, по результатам которого и будет принято решение.

seopravda.ru

Арестованный в Греции Александр Винник совладелец биржи BTC-e

Арестованный в Греции Александр Винник совладелец биржи BTC-e За последние сутки произошли два события, о связи между которыми догадаться было несложно. Вчера днем на «внеплановые технические работы» закрылась крупнейшая русскоязычная биржа криптовалют — BTC-e, а сегодня стало известно, что немногим ранее был арестован 38-летний гражданин России, Александр Винник, подозреваемый властями США в отмывании крупных сумм денег в биткоинах. Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации: Что вам еще известно об Александре Виннике? Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США. Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили? Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация. Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е? Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги. Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже? Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase. Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации? Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя. Несколько позже информация о связи Алексндра Винника с BTC-e была подтверждена и греческой полицией. Какой-либо достоверной информации о будущем биржи на данный момент нет, однако связь вчерашнего ареста с закрытием биржи прояснилась. Сохранит ли биржа работоспособность после ареста как минимум одного из своих владельцев, и что будет со средствами на кошельках биржи, сказать мы не можем. Вероятно, следует ожидать длительного судебного процесса, по результатам которого и будет принято решение.

Арестованный в Греции Александр Винник совладелец биржи BTC-e

Еще перевод статьи об аресте с греческого тут.

smart-lab.ru


Смотрите также