Новый законопроект Минфина о криптовалютах: майнинг страшнее убийства. Криптовалюта незаконна


Биткоин как орудие преступления — охота ФСБ на криптовалютчиков

Первое уголовное дело по биткоинам завели в Костроме. Трое задержанных подозреваются в обналичке криптовалюты, притом что ее правовой статус до сих пор не совсем ясен

Фото: DPA/ТАСС

В Костроме заведено первое уголовное дело, связанное с биткоинами. «Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов», — гласит сообщение на официальном сайте МВД.

Уточняется, что «злоумышленники» оформили более 300 банковских и SIM-карт на своих родственников и знакомых и так осуществляли обмен и переводы криптовалюты. Объем операций оценивается в полмиллиарда рублей.

Правовой статус криптовалют до сих пор не совсем ясен. Иногда это вызывает недовольство регулирующих органов. Но в данном случае, скорее всего, не в биткоинах дело, а в криминальной деятельности, считает член экспертного совета по цифровой экономике Госдумы РФ Никита Куликов:

Никита Куликов член экспертного совета по цифровой экономике Госдумы РФ

Способов обналичивания биткоина существует несколько. Большинство из них абсолютно не анонимны, так как привязаны к вашему персональному счету. На первый взгляд, ничего откровенно нелегального в них нет, но их правовой статус неясен.

Арсений Поярков глава рейтингового комитета группы по оценке цифровых активов «ДИГ Рейт»

Вероятнее всего, речь тут шла о деятельности по обналичке, когда средства выводились на подставные счета, а потом снимались через банкоматы. Тут биткоин был лишь инструментом, говорит управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнеры» Владимир Юрасов:

Владимир Юрасов управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнеры»

В интернете (точнее говоря, в так называемом dark web) есть предложения по абсолютно анонимному обналичиванию криптовалют. Схема та же, что и при торговле наркотиками. Через серию обезличенных блокчейн-кошельков средства выводятся из системы, а затем в обговоренном месте делается закладка с наличными.

Стоят эти услуги недешево — порядка 10% от суммы. Минимальная сумма такой операции начинается с 200 тысяч рублей. Можно предположить, что костромские обвиняемые работали именно по такой схеме. Им предъявлено обвинение по ст. 172 Уголовного кодекса — незаконная банковская деятельность. Их оставили под подпиской о невыезде.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

www.bfm.ru

Парламент Венесуэлы назвал криптовалюту «petro» незаконной

Венесуэльский парламент заявил, что криптовалюта, которую хочет создать президент Николас Мадуро, незаконна и нарушает конституцию страны. Указ Мадуро о создании национальной криптовалюты «petro», обеспеченной нефтью, был объявлен фиктивным и бесполезным. Об этом пишет Bitcoin.com.

Во вторник Национальная ассамблея Венесуэлы назвала незаконной «нефтяную» криптовалюту «petro». Издание El Universal пишет, что венесуэльские депутаты единогласно проголосовали за «нулевую эмиссию криптовалюты "petro"», цитируя депутата Карлоса Валеро: «Ассамблея говорит миру, что криптовалюта, которую хочет выпустить правительство, незаконна. Мы, парламент, не можем позволить обществу угодить в эту ловушку».

Депутат Уильямс Давила добавляет, что парламентарии сумели вывести «petro» на чистую воду. С ее помощью правительство хочет лишь «ускользнуть от финансовых санкций, открыто нарушая конституцию и легитимизируя противозаконные транзакции».

Мадуро анонсировал создание национальной венесуэльской криптовалюты еще в начале декабря. Он подкрепил ее стоимость 5 млн баррелями нефти, часть которых также пойдет на обеспечение работы майнеров. В пятницу он пошел дальше, издав указ выпустить 100 млн «petro», а также пообещав опубликовать 14 января «белую книгу» новой криптовалюты. Согласно плану Мадуро, «сначала цена "petro" будет привязана к стоимости экспортной корзины Венесуэлы, состоящей из нефти и топлива; в конце прошлой недели она закрылась на 59,07 долларах», – пишет Reuters.

Но законодатели предупреждают инвесторов, что после ухода Мадуро с поста президента новая валюта будет считаться пустой и бесполезной, даже если будет успешно выпущена. Перевыборы президента должны пройти уже в этом году.

Более того, некоторые сомневаются, что «petro» сможет стать настоящей криптовалютой. В статье также приведены слова венесуэльского законодателя Хорхе Миллана: «Это не криптовалюта. Это форвардная продажа венесуэльской нефти. Хитроумная коррупция».

Как пишет Prensa Latina, после анонса парламентариев Мадуро «призвал людей активно отрекаться» от решения Национальной ассамблеи.

Согласно Reuters, «Мадуро, как и всегда, проигнорировал законодателей, т.к. его партия потеряла влияние еще в 2016 году».

Фото: Filipe Frazao

Подписывайтесь на наш Telegram и будьте в курсе всех новостей!

ttrcoin.com

Новый законопроект Минфина о криптовалютах: майнинг страшнее убийства

уголовное наказание за биткоин

Минфин РФ сегодня "порадовал" пользователей криптовалют новым законопроектом за номером 46853. В новой версии законопроекта за выпуск биткоинов предлагается сажать на 7 лет, а не на 4 года, как в предыдущей.

Он основан на том, что несмотря на запрет использования на территории РФ так называемых "денежных суррогатов", в законодательстве до сих пор не существует определения "денежного суррогата" и не предусмотрено никакой определенной ответственности за операции с ними. 

Особый интерес вызывает обоснование необходимости подготовки законопроекта:

"Возможность анонимности и неподконтрольность национальным органам власти привлекает к денежным суррогатам теневой экономический оборот. Благодаря анонимности владельцев кошельков, так называемые денежные суррогаты получили популярность при покупке нелегальных товаров, легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем. Использование денежных суррогатов в качестве средства платежа и накопления может повлечь нарушение прав вовлеченных в их оборот добросовестных лиц, поскольку держатели «денежных суррогатов» ввиду их анонимности и виртуальности лишены возможности защиты своих интересов в судебном и (или) административном порядке."

Если ранее формулировки были более абстрактными и под них можно было подвести любые частные деньги и даже бонусные баллы торговых сетей и авиакомпаний, то сейчас его направленность только и исключительно против криптовалют становится очевидной.

Предыдущая версия, очевидно уже просроченная, теперь закрыта, и новая будет продвигаться ускоренными темпами, чтобы успеть к обозначенному сроку внесения в Госдуму в июне. Что нового появилось в опубликованном сегодня документе?

Очистившись от лишних деталей, законопроект предусматривает еще более более жесткие поправки в Уголовный кодекс, устанавливающие наказание за выпуск и сбыт "денежных суррогатов".

Для физических лиц наказание в целом не меняется, и ограничивается "всего лишь" штрафом до 500 тысяч рублей, или доходом осужденного за период до трех лет, либо лишения свободы на срок до 4 лет.

Однако, молот, занесенный над несуществующим в России криптовалютным бизнесом стал еще тяжелее. Максимальное наказание за изготовление (выпуск), приобретение в целях сбыта, а также сбыт "денежных суррогатов", иными словами - майнинг криптовалют и их обмен на рубли для топ-менеджеров банков и финансовых компаний переходит в разряд тяжких преступлений.

Теперь за эти ужасающие деяния в Минфине предлагают давать до 7 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо штраф в размере от 1 млн рублей до 2,5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет.

Таким образом, Министерство финансов считает запуск на компьютере программы для добычи криптовалют более тяжким преступлением, чем убийство. Согласно статье 105 Уголовного кодекса РФ, наказание за умышленное убийство начинается с шести лет лишения свободы.

проект Минфина о криптовалютах

На чем же основано такое несоразмерное наказание, пусть даже оно предусмотрено только для лиц или организаций, осуществляющих фин

bits.media

Криптовалюты в нелегальной деятельности

Криптовалюты в нелегальной деятельности"Биткоин используется для покупки фентанила и других наркотиков. Таким образом, эта уникальная технология является непосредственной причиной многих смертей", - сказал Гейтс.

Однако следует отметить, что наркотики существуют гораздо дольше, чем биткоин. Люди покупали их в течение многих веков. Как же им удавалось делать это, когда цифровых денег еще не было?

Винить инструмент в том, что его используют не по назначению, глупо. Да, за биткоины можно покупать наркотики. Но можно - и медицинские услуги, которые спасают жизни. Эта цифровая валюта - не более чем валюта, такая же, как американский доллар, нигерийский найра, тайский бат и другие. Все они в одинаковой степени используются для покупки наркотиков.

Взгляд в прошлое

Были времена, когда, в силу обстоятельств, биткоин часто использовался для покупки незаконных вещей - от наркотиков до оружия и услуг наемных убийц. Этому способствовали теневые интернет-площадки, такие как пресловутая Silk Road.

Теневой интернет сделал ставку на биткоин, потому что многие характеристики последнего как нельзя лучше подходили для нелегальной преступной среды. Это децентрализованный, анонимный и цифровой актив. Поэтому биткоин был единственно возможным вариантом для покупки всех этих незаконных вещей на таком рынке.

Биткоин был малоизвестным и очень небольшим (в плане рыночной капитализации) по сравнению с другими валютами, активами или рынками. И в тот  период он использовался, в основном, для нелегальной деятельности.

Но, по мере естественного развития и признания биткоина, использование этой цифровой валюты в качестве средства обмена в теневом интернете снижалось. Фактических подтверждений того, что биткоин постепенно теряет благосклонность со стороны "теневиков", нет. Но чисто статистически широкое признание означает, что среди владельцев и пользователей биткоина становится меньше "преступников".

Языком цифр

В январе текущего года Университет бизнес-школы Сиднея опубликовал отчет, в котором использование биткоина как средства платежа при приобретении незаконных вещей выражено в конкретных цифрах.

"Можно сделать вывод, что незаконная деятельность охватывает значительную часть пользователей и торговой активности сети Биткоин", - говорится в документе. Так, примерно четверть пользователей (около 25%) и почти половина транзакций в биткоинах (44%) связаны с незаконной деятельностью.

Кроме того, приблизительно пятая часть (около 20%) объема всех транзакций в долларовом эквиваленте и примерно половина (51%) всех находящихся на руках биткоинов в определенные моменты времени имели отношение к незаконной деятельности.

Эти пользователи ежегодно проводят около 36 миллионов транзакций на общую сумму около 72 миллиардов долларов США. В общей сложности, у них на руках находится биткоинов приблизительно на $8 млрд.

По данным Bitinfocharts.com, в настоящее время имеется почти 28.5 миллионов биткоин кошельков с балансом свыше 0.001 BTC.

Однако большинство пользователей биткоина используют по несколько адресов кошельков, чтобы повысить конфиденциальность своих финансовых транзакций. То есть число пользователей, скорее всего, меньше числа кошельков.

С другой стороны, есть много неактивных кошельков. Существуют и другие факторы, искажающие данную статистику. Поэтому речь может идти только о приблизительной оценке, согласно которой по всему миру насчитывается около 20 миллионов пользователей биткоина.

Таким образом, получается, что около пяти миллионов пользователей приобретали за биткоины что-то незаконное. И ежегодно совершается 10 миллионов незаконных транзакций. Кроме того, чуть более половины находящихся в обращении биткоинов использовались для противоправной деятельности.

Это огромные цифры. Но если сравнить их с другими вариантами оплаты, станет понятно, насколько невелика доля биткоина в торговле наркотиками и другой теневой деятельности.

Ситуация с оружием и убийствами

Ситуация с оружием и убийствамиОдним из страхов, окружающих биткоин, является то, что эта валюта не только использовалась для приобретения наркотиков, но и служила инструментом для покупки оружия и услуг наемных убийц (особенно это касается Silk Road).

Однако реальная ситуация такова, что, хотя оружие действительно можно приобрести на Silk Road и за биткоины, доля таких продаж очень невелика. Наркотики покупаются намного чаще. В частности, доли продаж в теневом интернете экстази и марихуаны составляют по 25% каждая. Оружие приобретается настолько редко, что в отчете оно было отнесено к категории "Разное", куда вошли также принадлежности для употребления наркотиков, электронные устройства, табачные изделия, "Виагра" и стероиды. Все вместе, они составляют около трех процентов от продаж.

В отчете сиднейского университета также говорится, что половина всех биткоинов на каком-то этапе использовалась для незаконных покупок. Учитывая, что в этой сети ежегодно производится 36 миллионов транзакций на сумму около $72 млрд, 44% - это $31.6 млрд. Именно столько биткоинов ежегодно по всему миру тратится на наркотики. Подавляющее большинство наркоманов и мелких наркодилеров оплачивают запрещенные вещества с помощью более традиционных методов.

Криптовалюты не за что винить

То, что биткоин используется для незаконной деятельности и покупки запрещенных вещей, - это факт. Однако винить его особо не в чем. Он является лишь одним из средств платежа. Интернет-продажи растут во всех секторах, поэтому неудивительно, что в данном процессе участвует и эта валюта, которая существует только онлайн.

Объем онлайн-платежей постоянно растет, поскольку все больше людей стремится уйти от наличных расчетов. Поскольку проводить оплату онлайн за наркотики и другие незаконные товары с помощью кредитных и дебетовых карт невозможно (по крайней мере, неразумно), люди ищут другие возможности. Простота и удобство покупки онлайн распространяется и на нелегальные рынки. Такая возможность сама по себе не означает, что нужно бороться с инструментом, который для этого используется.

Бороться нужно с наркотиками. Пока они будут существовать, будут существовать и способы их приобретения. На рынке наркоторговли по-прежнему доминируют наличные. Тем не менее, никто не призывает запретить американский доллар или любую другую валюту.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

utmagazine.ru

Криптовалюта по-прежнему незаконна в Индии

Coinmama: Buy Bitcoins with Credit Card

Ведущий чиновник Индии из финансового сектора публично опроверг информацию о том, что какая-либо криптовалюта по-прежнему незаконна в стране.  

Выступая на сессии индийского парламента во вторник, министр финансов Арун Джайтли подтвердил своё отношение к криптовалютам в целом и к биткоину в частности. Как говорится в местном издании ZeeBiz, Джэйтли повторно опроверг признание биткойна в качестве законного платёжного средства в стране, ссылаясь на аналогичную позицию, озвучиваемую центральным банком Индии на протяжении нескольких последних лет.

Месяц назад, в начале декабря, Джайтли объявил, что Правительство продолжает работу над регулированием ещё довольно молодого, но очень бурно развивающегося криптовалютного рынка:

В настоящее время мы разрабатываем рекомендации. Позиция правительства ясна, мы не признаём ее в качестве легальной валюты.

Несмотря на ужесточение мер регулирования для трейдеров и биткоин-обменников, индийские предприниматели не прекращают создавать компании с использованием слов «криптовалюта» и «биткоин» в их названиях. Заявки на государственную регистрацию подают компании из самых разных сфер деятельности – розничной торговли бытовыми товарами, финансового посредничества и журналистики. Некоторые из них также планируют проводить ICO

Несмотря на многочисленные призывы – в том числе один мандат Верховного суда – о необходимости введения нормативной базы для криптовалют, Джайтли акцентированно подчеркнул, что правительство не будет проявлять «инстинктивные реакции», форсируя разработку руководств и/или правил для обмена цифровых валют.

Правительство Индии заняло выжидательную позицию и ждёт отчёта междисциплинарного комитета, которому поручено провести фундаментальные исследования, по итогам которых предложить нормативную базу для криптовалют.

Публичные комментарии Джайтли в Индийском парламенте сегодня следуют публичной линии Министерства финансов, которое предостерегает граждан от инвестиций в биткойны и другие криптовалюты, сравнивая их с пирамидами.

 

cryptogu.ru

Нелегальными майнерами криптовалют в России займется валютный контроль -

Нелегальными майнерами криптовалют в России займется валютный контроль

Органы валютного контроля займутся выявлением нелегальных майнеров криптовалют в России, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума.

«Органы валютного контроля, потому что расчеты в Российской Федерации осуществляются только в национальной валюте. У нас та же самая ФНС является органом валютного контроля, как, впрочем, и Банк России, и ФТС, в зависимости от того, что это будет», — сказал Моисеев.

Пока добыча криптовалют в России законодательно не регулируется, но закон о цифровых активах должны принять в ближайшее время. Он в том числе определит правила майнинга криптовалют. В декабре 2017 г. Моисеев говорил, что майнинг в законе предполагается определить как предпринимательскую деятельность, т. е. майнингом смогут заниматься только юрлица и индивидуальные предприниматели. Всех майнеров ждет регистрация в интересах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Площадки, где криптовалюту обменивают на привычные деньги, по мнению Минфина, должны получать лицензию.

Принципиальное решение о том, что государство возьмет под контроль выпуск и обращение криптовалют на территории России, было принято в октябре минувшего года по итогам совещания по криптовалютам у президента России Владимира Путина. В нем помимо министра финансов Антона Силуанова участвовали помощник президента Андрей Белоусов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Ольга Скоробогатова, а также генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин.

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!.

Источник

Поделиться ссылкой:

Related

bitnovosti.com

Банк Индонезии объявил криптовалюты незаконным платежным средством

В субботу Банк Индонезии выпустил пресс-релиз, в котором предупредил, что криптовалюты нельзя использовать для платежей внутри страны.

В своём сообщении Банк объявил криптовалюты «незаконным платежным средством», т.к. они не соответствуют положениям валютного акта 2011 года и не эмитированы Республикой Индонезия.

«Финансовые транзакции, проводимые на территории Индонезии, должны выполняться в рупиях», – говорится в валютном акте.

В связи с этим центральный банк Индонезии заявил, что платежным компаниям не разрешается проводить транзакции с использованием виртуальных валют.

Далее по тексту:

«Банк Индонезии подтверждает запрет на обработку транзакций виртуальных валют всем операторам платежных систем и операторам финансовых технологий в Индонезии, согласно указаниям Банка Индонезии No. 18/40/PBI/2016 «Об обработке платежных транзакций» и No. 19/12/PBI/2017 «О реализации финансовой технологии»».

В то же время об обмене криптовалют в пресс-релизе ничего не говорится .

В начале декабря 2017 года центральный банк Индонезии уже сообщал, что рассматривает новые указания, которые с 2018 года объявят биткоин-транзакции незаконными.

20 декабря банк опубликовал новое указание No. 19/12/PBI/2017 «О реализации финансовой технологии», в котором выразил опасения относительно использования биткоина для финансирования терроризма, отмывания денег и незаконного оборота наркотиков.

В своем последнем сообщении Банк Индонезии также предупредил «все стороны», что покупка, продажа и торговля криптовалютами сопровождается «высокими рисками», т.к. они «очень волатильны», а их стоимость не обеспечена ни государством, ни какими-либо активами.

В пресс-релизе, опубликованном 13 января, также говорится:

«Это значит, что виртуальные криптовалюты уязвимы к образованию финансовых пузырей, а также к использованию в отмывании денег и финансировании терроризма. Из-за этого они могут влиять на стабильность финансовой системы и причинять обществу материальный ущерб».

Будьте в курсе!

✅Лучшие курсы на покупку биткоин за рубли, долары, и гривны.

💼 📈Биржа — Localbitcoins

💼 📈Биржа — Exmo

💼 📈Биржа — Yobit💼 📈Мониторинг Обменников Bestchange

🎬🔔Подписывайтесь на канал — YouTube

✅Мы в социальных сетях:🔔Twitter🔔Facebook🔔Telegram

forkgold.com


Смотрите также