Кого может сдать американцам «криптовалютный король» Александр Винник? Винник криптовалюта


Александр Винник: арест за рубежом грозит всем российским IT-специалистам

Россиянин Александр Винник был арестован в конце июля в Греции по американскому обвинению в отмывании миллиардов долларов и ждет решения Верховного суда по запросу об экстрадиции. О том, как американские спецслужбы ведут охоту за российскими специалистами, о будущем блокчейна и криптовалют, о попытках запатентовать из тюрьмы ноу-хау и свои технологии Винник, ныне заключенный тюрьмы строгого режима Коридаллос, рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельнику.

—  Александр, с чем связан ваш арест?

— Это американская провокация.

— Можно кратко изложить суть дела?Гражданина России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017Супруга Винника рассказала об "охоте" на российских IT-специалистов

— Американцы обвиняют меня в отмывании то четырех, то шести, то девяти миллиардов долларов. Сумма постоянно меняется. Они сами не знают. За биржу ВТС-е взялись, потому что она в России организована. Я не знаю, что они хотят. Может, найти какой-то русский след. У Америки с Россией натянутые отношения, это все знают. Они постоянно российских граждан похищают.

Я от правосудия не прятался. Я ездил за границу под своим именем. Я под своим именем занимался бизнесом. То, в чем меня обвиняют, это полный бред. Это, во-первых, невозможно сделать одному человеку. Во-вторых, они даже свои законы нарушают, обвинение составлено с нарушением американских законов. И с технической точки зрения обвинение составлено очень непрофессионально.

— Это была не первая поездка в Грецию?

— Нет, не первая. Мы с детьми несколько раз летом приезжали, чтобы они могли покупаться, отдохнуть, набраться сил перед осенью и зимой.

— Но на этот раз решили арестовать?

— Я больше скажу. Ордер на мой арест выдан в Америке с января. Почему они не прислали его в Россию? Я ни от кого не скрываюсь. А ловить здесь, в Европе, это чтобы легче было вывезти человека в Америку. Мой арест, по сути, американская спецоперация.

Александр Винник в сопровождении греческой полиции

—  А чем вы занимались на бирже?

— Я технический эксперт.

—  Не программист?Криптовалюта биткойн. Архивное фотоМинфин не планирует легализовывать торговлю криптовалютами

— Нет, не программист, а технический эксперт по информационным технологиям. Я консультирую в том числе и биржи по новым технологиям, по блокчейну. У меня много клиентов, ведь технологии новые. Сейчас я из тюрьмы пытаюсь запатентовать то, что знаю. Я обратился с просьбой организовать встречу с патентным поверенным, чтобы запатентовать ноу-хау, свои технологии, чтобы это никуда не ушло. Сейчас мы пытаемся это сделать.

—  Фактически получается, что арест — это охота США за новыми технологиями?

— И это в том числе. Эти технологии связаны со многими сферами, и с финансами тоже. Блокчейн можно везде распространить, везде внедрить. Скорее всего, США хотят все контролировать и наложить свою руку на уникальные технологии блокчейна каким-то образом. Пока я не знаю, каким.

—  Как США вышли на вас?

— Я ни от кого не скрывался. Я вел дела от своего имени. Есть одна финансовая система, с которой работала биржа, она называется "Майзус" (MAYZUS Financial Services Ltd с торговым наименованием MoneyPolo — ред.). Там был и счет на мое имя. Эту систему использовала биржа для операции. Скорее всего, владелец или сотрудник этой системы "Майзус" сдал меня. Американцы пытаются везде наложить свою руку на то, что им не подчиняется. С иском можно такую аналогию провести. Жена ударила мужа сковородкой, а он подает иск не к жене, а к производителю сковородок за то, что он их выпустил. Американцы пытаются на меня подать иск, а не на того, кто ударил.

Биржа использовала сервис "Майзуса" для приема некоторых платежей по работе с клиентами. Соответственно, компании, которые перечислены в обвинении (США), принадлежат Сергею Майзусу. А в обвинении говорится, что я ими владею, и американцы обвиняют меня в том, что я ими владею. Но это не мои компании.

Иск к Александру Виннику, арестованному в Греции

—  Были ли какие-то нарушения у них?CEO компании Quoine Майк КаямориМайк Каямори: вы немолоды и всем довольны - не связывайтесь с криптовалютой

— Я не знаю, были ли какие-то нарушения. Это не моя компания. Я не могу это знать.

— Адвокат сказал мне, что вы обратились к российским властям с просьбой изучить это дело?

— Да, я прошу расследовать его деятельность.

—  Американцы на вас как-то выходили? Сделку предлагали какую-либо?

— Нет, ничего не было.

— Почему сейчас такой интерес к блокчейну?

— Это совершенно уникальная технология. Если говорить о применении к финансовому миру, она позволяет вести прозрачно все свои дела. Один из принципов — то, что записано в цепочке блокчейн, это уже никак не изменить. Бумажные документы можно подделать, потерять, а в блокчейне если запись попала туда, то ее никак не изменить и не удалить. Это технология распределенная. Если вы храните базу данных на одном компьютере, то с его уничтожением вы лишаетесь всех записей. А в технологии блокчейн каждый компьютер хранит всю историю транзакций.

— Это может быть использовано в финансовой сфере?

— Да. Достоинств у этой системы очень много, в том числе прекращается монополия США. Так как это децентрализованная система, она ни от кого не зависит. В этом случае не нужны ни банк, ни Центробанк, ни правительство. Ее очень трудно контролировать. Возможно, поэтому США хотят наложить монополию на эту технологию, чтобы держать все под контролем.

Как работает система? В каждом компьютере хранится вся база. Куда вы отправляете транзакцию с одного компьютера — об этой транзакции становится известно на всех компьютерах. Как пример — если у вас есть шесть кошельков и шесть тетрадок и вы хотите передать деньги из одного кошелька в другой, то вы пишете в своей тетрадке, что передали деньги во второй кошелек, и то же самое записываете во всех остальных пяти тетрадках. Во всех тетрадках содержится одинаковая информация.

—  Александр, справедливый суд в США по вашему делу возможен?Российский предприниматель Виктор БутВиктор Бут: сокамерники считают меня чудаком, который хочет себя отравить

— Как он может быть справедливым, если граждан другой страны крадут или пытаются украсть? В США суд предвзятый. Я уверен, что у них расставлена сеть на всех, кто их интересует. Мой арест — не последний. Программистам, техническим специалистам не стоит ездить в другие страны, на которые Америка имеет влияние. Ездите отдыхать в Сочи, в Крым. В России хватает мест. Кто ожидал, что у нас так отпуск обернется? Мы хотели, чтобы дети набрались сил, покупались в море перед осенью.

—  Греческие СМИ писали, что вы отдыхали в роскошнейшем отеле.

— Это обычный отель, самые обычные апартаменты, даже без звезд.

— Можно личный вопрос? Дети сейчас дома одни?

— Они с бабушкой. Жена сильно заболела после моего ареста. На первом заседании суда в Салониках жена была, но потом она не смогла приезжать физически.

Суд в Салониках, Греция

—  Судьи интересовались семьей, с кем дети?

— Нет, их это не интересует.

— Отмывание денег предполагает, что доходы должны куда-то поступать. Вашим счетом интересовались?

— Нет, их ничего не интересовало.

Задержание. Архивное фотоСлучаи экстрадиции россиян в США в 2010-2017 годах

—  В тюрьме вы с кем содержитесь?

— Есть арабы, есть люди из азиатских стран. Сидят украинцы — капитаны судов, их обвиняют в контрабанде.

— Какие условия в тюрьме Коридаллос?

— В Салониках были нормальные условия. Здесь очень плохие. Никто меня не знакомил с правилами содержания, что можно и что нельзя. Раз в неделю можно делать какие-то покупки. Мне никто ничего не передает. Некому передачи носить.

— Александр, за новостями следить удается? Сейчас очень большие колебания курса биткоина идут.

— Нет, в тюрьме нет ни телевизора, ни компьютера, ни газет. А все колебания курса связаны с разными новостями.

— Главной функцией денег всегда была мера стоимости, мера труда. Как это возможно с биткоином?

— Биткоин — это лишь одна из криптовалют. Сейчас более 200 разных цифровых монет, и их можно менять друг на друга через электронные биржи, на них можно совершать покупки, можно купить хлеб, молоко. Если все будут признавать цифровые валюты, это будет и признание меры труда. Если зарплата составляет 100 тысяч рублей, а биткоин стоит 20 тысяч, то это 5 цифровых монет. Люди сами определяют их стоимость, рынок определяет.

Криптовалюта биткойн. Архивное фотоВ Минфине России рассказали об особом налогообложении сделок с биткоинамиЗа новыми технологиями будущее. Скоро, лет через 10-20, мир изменится, не будет банков в нынешнем понимании. Все будет проще, прозрачнее, дешевле, удобнее для людей. Сейчас для перевода денег нужно идти в банк, заполнять документы, ждать. С новыми технологиями ничего этого не будет. Можно будет по телефону отправить деньги и по телефону их получить. Это возможно и сейчас, но все скоро перейдет на совершенно новый уровень.

 

ria.ru

В Греции арестован россиянин, подозреваемый в отмывании $4 млрд через криптовалюту – Новости Варламов.ру

Александр Винник. Фото: Alexandros Avramidis/Reuters

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по подозрению в отмывании четырех миллиардов долларов с помощью криптовалюты, оказался связан с крупной (и одной из самых популярных в России) криптовалютной биржей BTC-E, об этом сообщает греческое издание DailyThess. Информацию о связях Винника с BTC-E также подтверждает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации на сайте греческой полиции, россиянин был задержан 25 июля в городе Салоники по запросу США. По сведениям правоохранителей, с 2011 года [год открытия BTC-E] он руководит преступной группой, в которой выполняет функции "мозгового центра". Группа, по информации полиции, контролирует "один из крупнейших сайтов в области электронной преступности". Свои преступные доходы группа конвертирует в биткоины.

РБК

О задержании Винника стало известно утром 26 июля. Биржа на данный момент (19:00 мск, 26 июля) не работает уже около суток. На сайте и в твиттере BTC-E сообщается о проведении технических работ."Арестованный в Греции, видимо, это один из администраторов BTC-E, 95%, что это так. Сама биржа, по сути, использовалась подпольщиками для обналички. Если у кого-то остались деньги на этой бирже, то, скорее всего, их вернуть уже не получится.

Теоретически, возможно, что ребята из BTC-E просто украли все деньги и сейчас раскидывают их по счетам. Есть связанный с BTC-E счет, транзакции с которого выглядят очень странно. Сначала шли большие транзакции, потом средние, сейчас по маленьким пошла разбивка. Очень странно все это выглядит с точки зрения BTC-E.

На курс произошедшее, скорее всего, сильно не повлияет. И да, на биржах деньги лучше всего-таки не держать, если вы не трейдер, нужно понимать риски".

Эксперт по криптовалюте Сергей Сергиенко, "Варламов.ру"

Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:

– Что вам еще известно об Александре Виннике?

Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC [Комиссиtq по ценным бумагам и биржам США] и Министерством юстиции США.

– Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?

Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.

– Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?

Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.

– Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?

Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.

– Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?

Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.

bits.media

В 2013 году ресурс CoinDesk сообщил, что биржу BTC-E создали российские программисты Алексей и Александр, которые, по их же словам, ранее работали в технопарке "Сколково".BTC-E использует сторонние банковские услуги, не оставляя свои реквизиты в официальных записях. По крайней мере, один из банков , вовлеченных в процесс находится в Чехии, регистрация компании – Болгария, управляющая компания базируется на Кипре, а учредители биржи – российские программисты Алексей и Александр, которые по их словам ранее работали в технопарке Сколково.

В принципе, такая конфигурация не является чем-то особо исключительным для российского онлайн-бизнеса, который всегда пытался защититься от несовершенства российского законодательства и “наездов” бандитов и силовиков использованием оффшорных юрисдикций. Однако, западных инвесторов это часто пугает, а англоязычные источники порой подливают масла в огонь (некоторые утверждают, что алармистский материал CoinDesk был заказом конкурирующих бирж).

bitnovosti.com, 2013 год

27 июля, 12:05 В 2011 году была взломана японская криптовалютная биржа MtGox (на тот момент одна из крупнейших в мире), у нее украли около 800 тысяч биткоинов (более двух миллиардов долларов по нынешнему курсу, в 2011 году курс был значительно меньше). Сообщество WizSecurity (WizSec), занимающееся расследованием того взлома, утверждает, что Винник был их главным подозреваемым в этом деле. Кроме того, WizSec считает, что россиянин связан с хищением криптовалюты с бирж Bitcoinica и Bitfloor. Сообщество опубликовало схему, на которой видно как реализовывались похищенные биткоины."Не будем ходить вокруг да около, и скажем прямо: Винник – наш главный подозреваемый в деле кражи средств биржи MtGox (и отмывании украденного в дальнейшем). Это результат долгих лет упорной и кропотливой работы, проделанной нами. Мы также хотим отметить, что наша версия подтверждается другими независимыми расследованиями, проведенными незаинтересованными лицами. Все, кто работал над этим расследованием, сохраняя спокойствие, методично собирали материалы, которые им удалось выяснить за всё это время и передавали их в правоохранительные органы. Делалось всё без шума и спешки, дабы предоставить актуальную и объективную информацию, тем самым увеличить шансы на арест и исключить заведения дела в тупик.

И вот, сегодня, когда арест произошел, мы думаем, что можем наконец открыться миру и рассказать, что мы делали всё это время и что нам удалось выяснить. Спасибо за ваше терпение!

Мы планируем разделить всё на несколько отдельных статей, так как наша информация покрывает большой спектр тем, связанных с этим делом. В этой же статье, главным образом, мы постараемся очень бегло изложить наши мысли по поводу взлома биржи MtGox и её прямого причастия к Виннику:

1) В сентябре 2011 года, MtGox была взломана и её ключи от "горячего" кошелька были скомпрометированы. Злоумышленник попросту скопировал файл wallet.dat. Это дало хакеру доступ к биткоинам, находящимся на бирже, а также доступом ко всем входящим депозитам на адреса данных кошельков.

2) В течении всего времени, хакер систематически вычищал кошельки, используя украденные ключи и отправлял их на кошельки, которые контролировал Александр Винник. Это продолжалось на протяжении долгого времени, и даже имело перерывы. Так, например, вторая часть крупного хищения произошла уже в конце 2012 и в 2013 году.

3) В середине 2013 года, когда средства на кошельках, к которым имели доступ злоумышленники, опустели до половины, они решительно увели весь остаток на сумму 630 000 BTC.

4) В дополнение к этому, общий ключевой пул кошелька wallet.dat позволил хакеру повторно использовать адреса, которые MtGox по ошибке принимала за новые. Таким образом, хакер умудрился выводить украденное, а биржа записывала такие операции как депозиты, создавая дополнительные аккаунты с большим балансом BTC на счету. Более 40 000 BTC были перерасходованы с баланса биржи MtGox. Никто не замечал этой ошибки и все биткоины были выведены таким образом.

5) После того как биткоины поступали на подконтрольные кошельки Винника, большая из часть направлялась на биржу BTC-E и реализовывалась уже там (BTC-E коды состояли из украденных средств). В сумме, более 300 000 BTC были реализованы на бирже BTC-E, остальная часть направлялась на другие биржи и обменники, включая и MtGox.

6) Некоторые транзакции, поступавшие на адреса BTC-E, направлялись сразу во внутреннее хранилище BTC-E, а не на депозитные адреса пользователей. Тем самым доказывая прямую причастность Винника и администрации BTC-E.

7) Интересно, что Винник обрабатывал не только украденные монеты MtGox, а также средства украденные у Bitcoinica, Bitfloor и ещё из нескольких других мест в 2011 и 2012. И все эти украденные монеты были "отмыты" через те же адреса BTC-E.

8) Монеты, которые были направлены обратно на MtGox, позволили нам уличить Винника к причастности, так как адреса аккаунтов MtGox были связаны с его онлайн псевдонимом "WME". Как "WME", Винник, уже был замечен в череде публичных протестов, где сообщал, что его монеты были конфискованы (монеты украденные у Bitcoinica).

9) Были также и другие взломы, связанные с его именем, которые ещё раз доказывают его причастность ко всему этому, и самое главное к взлому MtGox. Мы расскажем о них в наших следующих статьях.

WizSec (перевод – телеграм-канал DeCenter)

О связи арестованного в Греции россиянина со взломом MtGox также сообщило Министерство юстиции США. Американские следователи утверждают, что Винник воровал и использовал личные данные пользователей, был причастен к наркоторговле и помогал преступным группировкам отмывать деньги. В США россиянину заочно предъявлено обвинение, в котором сказано, что он лично управляет многими счетами BTC-E и является основным бенефициаром фиктивной компании Canton Business Corporation, управляющей BTC-E. Всего обвинение Виннику предъявлено более чем по 20 пунктам.

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), в свою очередь, наложило на биржу BTC-E штраф в размере 110 миллионов долларов за умышленное нарушение американских законов о борьбе с отмыванием денег. В FinCEN добавили, что в период период с 2011 по 2014 годы BTC-e осуществила порядка 300 тысяч биткоин-транзакций с полученными незаконным путем денежными средствами.

Биржа BTC-E на данный момент (12:30 27 июля) по-прежнему не работает. Вечером 26 июля в ее твиттере появилось сообщение: "На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней". Действительно ли биржа продолжит работу и сохранятся ли у ее пользователей на счетах деньги, пока непонятно.

Сейчас россиянин находится под арестом в Греции. Не исключено, что в скором времени его экстрадируют в США.

31 июля, 11:38 Представители биржи BTC-E прокомментировали ситуацию, заявив, что Александр Винник "никогда не был руководителем или сотрудником" BTC-E.

"25 июля 11:00 в дата-центр, в котором было размещено наше серверное оборудование пришли сотрудники ФБР и изъяли все оборудование, на серверах находились базы данных и кошельки нашего сервиса.

Почти 6 дня мы не могли добиться от нашего хостинг провайдера вменяемой информации, что же произошло с нашими серверами из-за этого информацию публикуем только сейчас.

28 июля был изъят домен.

На текущий момент часть средства сервиса арестованы ФБР.

В следующем обновлении будет информация, о том, какие есть варианты по восстановлению работы сервиса, а так же процедура получения средств, в случае если сервис не будет запущен. В текущей ситуации если сервис не будет запущен до конца августа, то с 1 сентября мы запустим процесс возврата средств.

В ближайшие 1-2 недели мы оценим и опубликуем информацию о том какое количество средств попало в руки ФБР и какая сумма средств доступна для возврата.

Для всех кто нас похоронил, напомню, сервис всегда работал на доверии и мы за это готовы отвечать.

Средства будут возвращены всем!

Арест Россиянина Винник Александра:

Официально заявляем – Александр никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса".

Представитель BTC-E на форуме bitcointalk.org

9 августа, 14:25 Представители BTC-E сообщили, что им получить контроль над 55% средств, которые были на бирже."Выход из текущей ситуации с арестованным фиатом [фиат – это не криптовалюта, то есть рубли, доллары или евро]:

1. Последние 14 дней мы занимались борьбой за Ваши средства, удалось получить контроль над 55% средств (зависит от курса), остальные 45% это арестованные средства, большая часть в фиате. По мере снятия ареста со счетов сумма будет снижаться <...>

3. Все долговые обязательства будут закрываться в первую очередь от оперативного дохода с комиссии инвестиционной компании, а также из средств которые мы планируем отсудить у тех, кто их незаконно арестовал.

Закрытие долговых обязательств будет происходить по принципу выкупа токенов BTE с рынка.

В следующем обновлении будет более подробная информация о процедуре доступа к информации по вашему балансу и когда эти средства можно будет снять.

От команды BTC-e официально сообщаем, что все средства которые были в резервном фонде (включая весь наш доход) были переданы для погашения образовавшейся задолженности".

Отрывки из сообщения представителя BTC-E на форуме bitcointalk.org

varlamov.ru

Криптовалютный барон: за что арестовали Александра Винника | Бизнес

FinCEN же привлёк Винника к гражданско-правовой ответственности, наложив на него штрафа в размере $12 млн. Более того, ему грозит уголовная ответственность. Так, признание виновным в отмывании денежных средств в соответствии с законодательством США может повлечь для него до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 долларов США или двукратной стоимости имущества, вовлеченного в сделки по отмыванию денежных средств. И это не единственный состав преступления, который обнаружили в действиях Винника.

Попробуем понять, что в деятельности BTC-e привело биржу и её владельца с таким печальным последствиям.

Как деятельность BTC-e связана с США?

  • услугами BTC-e активно пользовались клиенты, находящиеся на территории США. Так, клиентами из США было проведено не менее 21 000 биткоин-транзакций на сумму более $296 млн и десятков тысяч транзакций в других конвертируемых виртуальных валютах;
  • в транзакции были вовлечены средства, направленные от клиентов, расположенных в США, получателям, которые также находились в США;
  • транзакции обрабатывались через серверы, расположенные в США.

Что нарушили BTC-e и Александр Винник?

Несоблюдение обязанности зарегистрироваться

Законодательство США требует регистрировать организации, оказывающие финансовые услуги (MSB - Money Services Business), в течение 180 дней с момента начала деятельности. Каждые два года регистрацию необходимо продлевать. MSB, находящееся за рубежом, обязаны назначить агента, который будет находиться в США.

BTC-e проигнорировала данные требования даже после того, как FinCEN выпустил руководство в отношении организаций, осуществляющих деятельность с криптовалютой.

Нарушение законодательства США о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем (AML)

  • В BTC-e отсутствовали даже минимально необходимые внутренние политики и процедуры по предотвращению отмывания денежных средств. BTC-e разработала политику идентификации клиентов только в мае 2017 года, указав при этом, что соблюдение политики является необязательным.
  • BTC-e не собирало даже самую основную информацию о клиенте, необходимую для соответствия законодательству США. BTC-e позволяла своим клиентам открывать счета и проводить транзакции при введении только имени пользователя, пароля и адреса электронной почты независимо от количества транзакций, проведенных клиентом, и от суммы переводов.
  • Кроме того, в BTC-e не было адекватных процедур для проведения due diligence, мониторинга транзакций и отказа от совершения сделок, которые способствовали отмыванию денег или другой незаконной деятельности. Пользователи BTC-e открыто обсуждали вопросы ведения преступной деятельности через внутреннюю систему обмена сообщениями на веб-сайте и в публичном чате BTC-e Troll Box.

Несоблюдение обязанности подачи отчётов о подозрительной деятельности (SAR)

Дело в том, что MSB обязаны подавать отчёты о сделках на сумму более $2 000, которые:

  • включают средства, полученные от незаконной деятельности;
  • имеют своей целью избежать требований к отчётности;
  • не имеют коммерческой или иной очевидной законной цели, и MSB в результате изучения сделки не видит какого-либо разумного объяснения цели сделки;
  • предполагают содействие преступной деятельности.

BTC-e не подала ни одного требуемого отчёта, при этом обработав тысячи подозрительных транзакций, включая те, которые проводились клиентами, широко известными в связи с нарушениями гражданского и уголовного законодательства США.

К чему привело игнорирование BTC-e всех требований?

В результате отсутствия какой-либо адекватной системы идентификации клиентов и проверки транзакций за время своей деятельности BTC-e обрабатывала такие транзакции как:

  • транзакции более 300 000 биткоинов, украденных на бирже Mt.Gox;
  • транзакции (более 1000) незарегистрированного криптовалютного обменника Coin.MX. Даже после осуждения владельца Coin.MX за организацию деятельности по переводу денежных средств без лицензии, BTC-e не проводила проверку транзакций, обработанных для Coin.MX, и не подавала отчеты о подозрительной деятельности;
  • транзакции на сумму более $800 000, связанные с функционированием вирусной программы Cryptolocker;
  • транзакции, связанные с сайтом Liberty Reserve, осуществившим к моменту осуждения ее владельцев деятельность по отмыванию денежных средств на сумму более $6 млрд.

Пример Александра Винника и BTC-e крайне показателен и нет ни одной причины, по которой он может оказаться единичным. Сегодня новые блокчейн-проекты появляются почти ежедневно, регулярно создаются криптобиржи и обменники, проводится колоссальное количество ICO. При этом предприниматели крайне редко задумываются о возможных правовых последствиях несоблюдения ими законодательства различных государств, не говоря уже о серьезной оценке всех правовых рисков. Между тем, регуляторы все активней интересуются данной деятельностью. Чего только стоят недавние разъяснения Комиссии США по ценным бумагам (SEC) и Валютного управления Сингапура (MAS), приравнивающие некоторые виды токенов к финансовым инструментам и распространяющим на эмиссию таких токенов законодательство о ценных бумагах. И как показывает пример Александра Винника, игнорирование требований законодательства может повлечь весьма жесткие последствия — вплоть до лишения свободы.

www.forbes.ru

Кого может сдать американцам «криптовалютный король» Александр Винник?

Греция вот-вот выдаст Соединенным Штатам россиянина Александра Винника. В Америке его обвиняют в отмывании нескольких миллиардов долларов через биткоины, но следствию нужен не только этот меняла. По всей видимости, с его помощью Вашингтон способен устроить громкий скандал, который сможет затронуть крупных российских чиновников, банкиров и бизнесменов.

Верховный суд Греции одобрил выдачу США гражданина РФ Александра Винника. Сейчас он по-прежнему находится в афинской тюрьме, его адвокаты попробуют отменить экстрадицию через Европейский суд. Однако вероятность того, что «Мистер Биткоин», как прозвала его местная пресса, останется в Греции или будет выдан России, невелика. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы за отмывание денег. ФБР считает его владельцем и администратором рухнувшей криптовалютной биржи BTC-e.

Помимо Александра Винника фигурантами уголовного дела могут быть не менее десятка физических и юридических лиц. В публичной версии обвинительного заключения список их замазан но, очевидно, что эти люди и компании будут названы после того, как афинский арестант даст на них показания. А в случае экстрадиции в США у Винника вряд ли будет выбор, единственная возможность избавиться от пожизненного срока – заключить сделку со следствием, раскрыть схемы движения денег через оффшоры и рассказать о «партнерах».

Онлайн-биржа по торговле биткоинами BTC-e рухнула летом 2017 года. Как следует из материалов суда Северного округа Калифорнии, она входила 20-тку крупнейших криптобирж мира и была первой по популярности на территории России и стран СНГ. За шесть лет торговой площадкой BTC-e воспользовались около 700 тыс человек, на бирже было куплено и продано почти 10 млн биткоинов. К 2016 году дневной оборот биржи вырос до $6 млн (по данным Bitcoincharts). С каждой сделки администрация BTC-e брала комиссию 0,2-0,5%.

Тосты, поздравления, блокчейн

На заседании Верховного суда Греции Александр Винник заявил , что не являлся ни собственником, ни администратором BTC-e, а всего лишь давал консультации клиентам биржи. Он попросил суд не выдавать его США, поскольку он не верит в честность американского правосудия. Вместо этого Винник попросил экстрадировать его на родину, где против него также заведено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. В начале 2016 года сайт BTC-e был заблокирован на территории России решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга.

Хотя Винник и называет себя «техническим специалистом», его деятельность была далека от программирования, а касалась больше схем по переводу и обмену фиатных валют на биткоины и обратно. Если бы не громкая история с BTC-e, биография Александра Винника, по сути, непримечательна.

Как удалось установить РБК, в начале 2000-х будущий герой международной криминальной хроники решил попробовать себя в интернет-бизнесе. Одним из первых его проектов был сайт с тостами и поздравлениями «Праздниковедение.ру». Позднее Винник занялся обслуживанием транзакций между электронными платежными сервисами, в том числе – WebMoney, прибыль формировалась за счет комиссии с каждого перевода. Проще говоря, афинский арестант был обыкновенным менялой, каких насчитывалось сотни, если не тысячи.

О том, что Винник имел отношение к одной из крупнейших криптовалютных бирж, до его ареста не знали даже старейшие клиенты BTC-e. Администрация площадки тщательно охраняла анонимность. Энтузиасты, пытавшиеся найти ее собственников, выходили то на некого жителя Крыма, то на диджея в одном из московских клубов, то на строителя из села в Запорожской области Украины. Наблюдатели отмечают, что этот список никогда не был ни полным, ни правдивым.

Четыре года назад администраторы BTC-e дали анонимное интервью порталу Coindesk.com (один из крупнейших информационных ресурсов о криптовалюте), в котором сообщили, что биржа основана двумя программистами из России, работавшими в технопарке «Сколково». Но Александр Винник программистом не был, он занимался транзакциями. Осенью 2013 года Винник от имени BTC-e вступил в переговоры с британской компанией Mayzus Financial Services (MFS), принадлежащей россиянину Сергею Майзусу. Позднее через MFS на биржу стали поступать прямые банковские платежи пользователей.

Список Винника

Со слов Сергея Майзуса, его компания предоставила BTC-e технологии для проведения транзакций. Все деньги проходили через несколько оффшоров, которые контролировал Винник, но эти оффшоры не были конечными получателями средств. Последние и составляют предмет интереса американских властей, которые заявляют, что полная анонимность пользователей BTC-e привлекла на биржу целую армию мошенников. В частности, именно через русскоязычную биржу проводили деньги создатели вирусов-шифровальщиков CryptoWall, Cerber, Petya и WannaCry.

Согласно оценке Google, через BTC-e прошло 95% денег, присвоенных этими хакерскими группами. Однако речь идет о $25 млн, и трудно представить, что хакеры, мошенники и наркодилеры за шесть лет обеспечили бирже оборот в размере от $4 млрд до $9 млрд (оценки Минюста США и калифорнийского суда различаются). И вот тут следует вспомнить, что за последний год курс биткоина к доллару вырос более чем в 20 раз, и, по мнению многих экспертов, случилось это за счет прихода институциональных инвесторов. Банки и финансовые компании по всему миру проявляют все большей интерес к криптовалюте, к сегодняшнему дню капитализация биткоина достигла $631 млрд. Все это позволяет предположить, что атака ФБР на BTC-e может иметь своей целью крупных российских игроков, а ее результаты могут быть использованы при очередном расширении санкций против РФ.

«Наследники» нашлись быстро

Александр Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года. Почти одновременно с этим биржа BTC-e прекратила свою работу, при этом на счетах ее клиентов остались десятки миллионов долларов и эквивалентные суммы в биткоинах. Причиной отключения биржи стало изъятие агентами ФБР серверов BTC-e, которые, как выяснилось, были расположены в Калифорнии. В конце августа в официальном твиттер-аккаунте BTC-e появилось фото, на котором трое мужчин стоят спиной к камере в футболках с надписью «I believe in BTC-e» («Я верю в BTC-e») на фоне пресс-вола конференции «Блокчейн – новая нефть России», проходившей в казанском «Иннополисе». Некоторые бывшие клиенты BTC-e восприняли это как издевку, другие увидели в этой картинке послание от реальных владельцев торговой площадки, которые как бы подтвердили, что Александр Винник таковым не является.

В середине сентября у BTC-e объявился «преемник» — в сети заработала новая криптобиржа Wex.nz. Создатели этой площадки заявили, что выкупили у BTC-e— базу данных клиентов и информацию об их балансах. Вся криптовалюта (почти две трети активов) была сразу восстановлена в кошельках пользователей. Потерянные фиатные балансы были переведены в токены— собственную выпущенную криптовалюту Wex.nz, новая биржа обещает постепенно выкупать их у клиентов за счет прибыли.

Сейчас суточный объем торгов на новой площадке составляет $80 млн. Официальным собственником Wex числится 30-летний уроженец Минска Дмитрий Васильев, которого летом уходящего года российский суд признал личным банкротом. Васильев заявляет, что новая криптобиржа развивается на деньги инвесторов, в числе которых бывшие крупные клиенты BTC-e. Имен Васильев не называет, возможно, что они и содержатся в обвинительном заключении калифорнийского суда.

versia.ru

как вышли на след Александра Винника часть 1

Сегодня пришла новость об аресте в Греции российского гражданина, подозреваемого в проведении крупномасштабной операции по отмыванию денег через биткоин. Этот человек был публично идентифицирован как Александр Винник, 38 лет, и более $4 млрд., как говорят, были проведены им через биржи, начиная с 2011 года.

Мы не будем ходить вокруг да около: Винник — наш главный подозреваемый, причастный к краже в MtGox (или отмыванию доходов). Это результат многолетней терпеливой работы, и такие же результаты, несомненно, были независимым образом получены и другими исследователями. Каждый, кто работал над этим делом, терпеливо молчал, направляя результаты в правоохранительные органы, чтобы не разглашать имена подозреваемых и увеличить шансы на аресты.

Возможно, чуть спустя после задержания, мы уже сможем начать говорить о том, что мы делали всё это время и что мы нашли. Спасибо за терпеливость.

Сводка

Мы собираемся разделить это на несколько разных постов, так как результаты расследования охватывают более широкий круг тем, и в этой статье мы просто суммируем все факты кражи btc, а также покажем, как это связано с Винником:

  • В сентябре 2011 года секретные ключи горячего кошелька MtGox были украдены в виде простого скопированного файла wallet.dat. Это дало хакеру доступ к большому количеству биткоинов сразу, а также к небольшим поступлениям биткоинов, депонированных на любые из адресов.
  • Со временем хакер регулярно опустошал адреса с монетами, используя скомпрометированные ключи, и отправляя их в кошелёк, контролируемый Винником. Это продолжалось долгое время, но также были и перерывы, а более известный второй этап краж произошел позже — в 2012 и 2013 гг.
  • К середине 2013 года средства в размере $630 тыс., относящиеся к скомпрометированным ключам, были извлечены вором из MtGox.
  • Кроме того, общий доступ к ключу файла wallet.dat приводит к повторному использованию адресов. Поэтому системы MtGox ошибочно истолковали некоторые расходы вора как депозиты, зачислив на несколько учётных записей пользователей большие суммы btc — примерно 40 000. Ни один из этих пользователей, похоже, не сообщил о своей «неожиданной удаче».
  • После того, как монеты были зачислены в кошельки Винника, большинство из них были перемещены в BTC-e и, предположительно, были распроданы или отмыты (коды денег BTC-e были популярны). В общей сложности около 300 тыс. биткоинов оказались на BTC-e, в то время как другие монеты были депонированы на других биржах, включая MtGox.
  • Некоторые из средств, перемещенных в BTC-e, похоже, перешли прямо на внутреннее хранилище, а не на депозитные адреса клиентов, что говорит об особых отношениях между Винником и BTC-e.
  • Украденные в MtGox монеты не были единственными, которые присвоил Винник. Те, которые были украдены в Bitcoinica, Bitfloor, а также в других биржах в 2011 и 2012 гг., были отмыты через те же кошельки.
  •    Перемещение монет обратно в MtGox позволило идентифицировать Винника, так как учётные записи MtGox, которые он использовал, были связаны с его онлайн-идентификацией «WME». В качестве WME Винник даже публично протестовал против того, что у него конфисковали монеты (те, которые были переведены из Bitcoinica).
  •    Были также другие кражи и инциденты, относящиеся к другим недостающим средствам в MtGox.О них мы сообщим в следующих постах, но пока мы находимся ближе к факту ареста.

Монетный поток

Определив фактические транзакции для большей части украденных в MtGox биткоинов, мы проследили их и объединили все адреса, быстро обнаружив, что другие украденные монеты попадают в одни и те же кошельки. Ниже приводится обобщенная иллюстрация, отражающая украденный в сентябре 2011 года монетный поток:

 

(Верхняя область графика включает в себя кластеры, не связанные с Винником, и, как представляется, являющиеся частью других краж).

Когда некоторые монеты были депонированы обратно в MtGox, мы могли бы определить, какие учётные записи использовались для их получения. В частности, интерес представляли две записи, и можно было установить их связь с онлайн-идентификацией «WME». Кластеры, которые непосредственно использовали эти учётные записи MtGox, выделены красным цветом. WME активно работал с давних времен, часто рекламируя «дешевые монеты» на форумах BitcoinTalk и желая торговать обменными кодами денег. BTC-e публично ругала его, заявив: «мы хорошо знаем WME».

WME также был связан с похищением средств в Bitcoinica (см. график выше), что стало ещё одним убедительным доказательством того, что мы определили нужного человека, который, по-видимому, был главным «отмывателем денег», стоящим за грабителем MtGox. Этот инцидент также помог раскрыть имя «Александр Винник», хотя в то время мы предполагали, что это псевдоним.

Собственно Винник не был хакером / вором, но был «отмывателем» денег, и, согласно новостям, официальная версия также тяготеет к этому. Возможно, он просто купил дешёвые монеты у воров и предложил им услугу отмывания денег. Однако, несомненно то, что он является ключевым узлом головоломки, которая содержит информацию об участниках и их ролях. Мы уверены, что правоохранительные органы теперь предпримут следующие шаги для идентификации других вовлеченных лиц.

Продолжение следует …

Хотите больше новостей? Facebook. Быстрее всех? Telegram и Twitter. Подписывайтесь!

coinspot.io

Криптовалютные войны. Почему арестовали Александра Винника?

Эксперты связывают громкий арест с решением Комиссии по ценным бумагам и биржам США обязать регистрироваться площадки по обмену криптовалют. Кто этот человек — жертва показательной криптовойны или опасный киберпреступник?

Фото: depositphotos.com

Обновлено 12:01

После ареста «русского хакера», «отмывшего» 4 млрд долларов через криптоденьги, популярная кибербиржа BTC-E прекратила работу. В сети появились сообщения о выводе криптоденег с кошельков биржи на сумму свыше 160 млн долларов. Площадка была популярна в России, входила в десятку крупнейших криптобирж мира, на ней было зарегистрировано несколько тысяч клиентов. Некоторые из них сообщают в соцсетях о невозможности снять свои средства.

Александра Винника полиция задержала в Греции по требованию Минюста США. Это произошло прямо в отеле в Салониках, куда он прилетел на отдых вместе с семьей.

Обвинение состоит из 21 пункта, среди которых кибермошенничество, похищение персональных данных, взлом японской биржи Mt.Gox, вызвавший ее дальнейшее банкротство. Плюс отмывание 4 млрд долларов, полученных преступным путем через биржу BTC-E, и даже участие в наркотрафике. По данным издания «Коммерсантъ», в США россиянину грозит до 55 лет тюремного заключения и штраф в размере 12 млн долларов.

Независимая группа исследователей WizSec опубликовала некоторые подробности того, как удалось вычислить Винника. Например, он использовал свое настоящее имя для махинаций.

Поскольку в блокчейне можно проверить информацию по сделкам, следов осталось много. Но это не значит, что Винник — хакер, считает основатель первой кошерной криптовалюты и блокчейн-экосистемы Bitcoеn Вячеслав Семенчук.

Вячеслав СеменчукВячеслав Семенчук директор по развитию компании Aditim, основатель бизнес-акселератора Akselerator.ru, основатель первой кошерной криптовалюты и блокчейн-экосистемы Bitcoen

Японская группа исследователей образовалась после взлома биржи MtGox, чтобы найти, куда же делись деньги. Следы указали на биржу BTC-E и Александра Винника, с этими аргументами сложно спорить, говорит блокчейн-консультант и исследователь криптовалют, региональный представитель криптовалюты Lisk в России Денис Смирнов:

Денис Смирнов блокчейн-консультант, исследователь криптовалют, региональный представитель криптовалюты Lisk в России

При этом, как отмечает Varlamov.ru, представители биржи BTC-E прокомментировали ситуацию. Согласно их заявлению, Александр Винник «никогда не был руководителем или сотрудником» BTC-E. «В ближайшие 1-2 недели мы оценим и опубликуем информацию о том какое количество средств попало в руки ФБР и какая сумма средств доступна для возврата», — такое сообщение опубликовано на форуме Bitcointalk.

Теперь Александр Винник ожидает решения по экстрадиции из Греции в США. Виновен он или нет, должен постановить суд. Но вне зависимости от того, сам ли он отмывал средства или это делали клиенты, случай наглядно отображает риски вложений в криптовалюты. В один день сайт, на котором открыт кошелек, может престать работать, и деньги вернуть уже не удастся.

Благодаря отсутствию регулирования криптовалюты привлекают мошенников. В Китае, например, они стали инструментом обхода валютного контроля. Рано или поздно рынок должен перейти в законное русло, что существенно снизит риски — и потенциальную доходность.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

www.bfm.ru

Кого может сдать американцам «криптовалютный король» Александр Винник? - Русские Афины

По всей видимости, с его помощью Вашингтон способен устроить громкий скандал, который сможет затронуть крупных российских чиновников, банкиров и бизнесменов.

Верховный суд Греции одобрил выдачу США гражданина РФ Александра Винника. Сейчас он по-прежнему находится в афинской тюрьме, его адвокаты попробуют отменить экстрадицию через Европейский суд. Однако вероятность того, что «Мистер Биткоин», как прозвала его американская пресса, останется в Греции или будет выдан России, невелика. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы за отмывание денег. ФБР считает его владельцем и администратором рухнувшей криптовалютной биржи BTC-e.

Помимо Александра Винника фигурантами уголовного дела могут быть не менее десятка физических и юридических лиц. В публичной версии обвинительного заключения список их замазан но, очевидно, что эти люди и компании будут названы после того, как афинский арестант даст на них показания. А в случае экстрадиции в США у Винника вряд ли будет выбор, единственная возможность избавиться от пожизненного срока – заключить сделку со следствием, раскрыть схемы движения денег через оффшоры и рассказать о «партнерах».

Онлайн-биржа по торговле биткоинами BTC-e рухнула летом 2017 года. Как следует из материалов суда Северного округа Калифорнии, она входила 20-тку крупнейших криптобирж мира и была первой по популярности на территории России и стран СНГ. За шесть лет торговой площадкой BTC-e воспользовались около 700 тыс человек, на бирже было куплено и продано почти 10 млн биткоинов. К 2016 году дневной оборот биржи вырос до $6 млн (по данным Bitcoincharts). С каждой сделки администрация BTC-e брала комиссию 0,2-0,5%.

Тосты, поздравления, блокчейн

На заседании Верховного суда Греции Александр Винник заявил , что не являлся ни собственником, ни администратором BTC-e, а всего лишь давал консультации клиентам биржи. Он попросил суд не выдавать его США, поскольку он не верит в честность американского правосудия. Вместо этого Винник попросил экстрадировать его на родину, где против него также заведено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

В начале 2016 года сайт BTC-e был заблокирован на территории России решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга. Хотя Винник и называет себя «техническим специалистом», его деятельность была далека от программирования, а касалась больше схем по переводу и обмену фиатных валют на биткоины и обратно.

Если бы не громкая история с BTC-e, биография Александра Винника, по сути, непримечательна. Как удалось установить РБК, в начале 2000-х будущий герой международной криминальной хроники решил попробовать себя в интернет-бизнесе. Одним из первых его проектов был сайт с тостами и поздравлениями «Праздниковедение.ру».

Из личного альбома А Винника

Из личного альбома А Винника

Позднее Винник занялся обслуживанием транзакций между электронными платежными сервисами, в том числе – WebMoney, прибыль формировалась за счет комиссии с каждого перевода. Проще говоря, афинский арестант был обыкновенным менялой, каких насчитывалось сотни, если не тысячи.

О том, что Винник имел отношение к одной из крупнейших криптовалютных бирж, до его ареста не знали даже старейшие клиенты BTC-e. Администрация площадки тщательно охраняла анонимность. Энтузиасты, пытавшиеся найти ее собственников, выходили то на некого жителя Крыма, то на диджея в одном из московских клубов, то на строителя из села в Запорожской области Украины.

Наблюдатели отмечают, что этот список никогда не был ни полным, ни правдивым. Четыре года назад администраторы BTC-e дали анонимное интервью порталу Coindesk.com (один из крупнейших информационных ресурсов о криптовалюте), в котором сообщили, что биржа основана двумя программистами из России, работавшими в технопарке «Сколково». Но Александр Винник программистом не был, он занимался транзакциями.

Осенью 2013 года Винник от имени BTC-e вступил в переговоры с британской компанией Mayzus Financial Services (MFS), принадлежащей россиянину Сергею Майзусу. Позднее через MFS на биржу стали поступать прямые банковские платежи пользователей. Список Винника Со слов Сергея Майзуса, его компания предоставила BTC-e технологии для проведения транзакций. Все деньги проходили через несколько оффшоров, которые контролировал Винник, но эти оффшоры не были конечными получателями средств.

Последние и составляют предмет интереса американских властей, которые заявляют, что полная анонимность пользователей BTC-e привлекла на биржу целую армию мошенников. В частности, именно через русскоязычную биржу проводили деньги создатели вирусов-шифровальщиков CryptoWall, Cerber, Petya и WannaCry.

Согласно оценке Google, через BTC-e прошло 95% денег, присвоенных этими хакерскими группами. Однако речь идет о $25 млн, и трудно представить, что хакеры, мошенники и наркодилеры за шесть лет обеспечили бирже оборот в размере от $4 млрд до $9 млрд (оценки Минюста США и калифорнийского суда различаются).

И вот тут следует вспомнить, что за последний год курс биткоина к доллару вырос более чем в 20 раз, и, по мнению многих экспертов, случилось это за счет прихода институциональных инвесторов. Банки и финансовые компании по всему миру проявляют все большей интерес к криптовалюте, к сегодняшнему дню капитализация биткоина достигла $631 млрд. Все это позволяет предположить, что атака ФБР на BTC-e может иметь своей целью крупных российских игроков, а ее результаты могут быть использованы при очередном расширении санкций против РФ.

«Наследники» нашлись быстро

Александр Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года. Почти одновременно с этим биржа BTC-e прекратила свою работу, при этом на счетах ее клиентов остались десятки миллионов долларов и эквивалентные суммы в биткоинах. Причиной отключения биржи стало изъятие агентами ФБР серверов BTC-e, которые, как выяснилось, были расположены в Калифорнии. В конце августа в официальном твиттер-аккаунте BTC-e появилось фото, на котором трое мужчин стоят спиной к камере в футболках с надписью «I believe in BTC-e» («Я верю в BTC-e») на фоне пресс-вола конференции «Блокчейн – новая нефть России», проходившей в казанском «Иннополисе».

Некоторые бывшие клиенты BTC-e восприняли это как издевку, другие увидели в этой картинке послание от реальных владельцев торговой площадки, которые как бы подтвердили, что Александр Винник таковым не является. В середине сентября у BTC-e объявился «преемник» — в сети заработала новая криптобиржа Wex.nz. Создатели этой площадки заявили, что выкупили у BTC-e— базу данных клиентов и информацию об их балансах. Вся криптовалюта (почти две трети активов) была сразу восстановлена в кошельках пользователей.

Потерянные фиатные балансы были переведены в токены— собственную выпущенную криптовалюту Wex.nz, новая биржа обещает постепенно выкупать их у клиентов за счет прибыли. Сейчас суточный объем торгов на новой площадке составляет $80 млн. Официальным собственником Wex числится 30-летний уроженец Минска Дмитрий Васильев, которого летом уходящего года российский суд признал личным банкротом. Васильев заявляет, что новая криптобиржа развивается на деньги инвесторов, в числе которых бывшие крупные клиенты BTC-e. Имен Васильев не называет, возможно, что именно они и содержатся в обвинительном заключении калифорнийского суда. 

Источник

rua.gr


Смотрите также