Неверифицированные пользователи биржи Poloniex жалуются на блокировку счетов. Полоникс заблокировал русских


Poloniex разблокировала все транзакции российского блокчейн-стартапа

Криптовалютная биржа Poloniex разблокировала все транзакции российского блокчейн-стартапа Soundchain. Об этом сообщил основатель проекта Артем Абаев на своей странице в Facebook. Однако его случай оказался не единственным.

В комментарии журналу ForkLog Абаев рассказал, что конфликт удалось решить во многом благодаря освещению проблемы через СМИ.

«Мы своим письмом непреднамеренно спровоцировали резкий вывод средств россиян с биржи Poloniex и техническая поддержка начала активную работу по решению нашей проблемы», — сказал он.

Как пояснили представители биржи Poloniex, письмо с уведомлением о том, что Poloniex больше не оказывает услуги в РФ, было автоматическим ответом на закрытие аккаунта.

«Поскольку наши документы есть у сервиса и там четко написано, что мы резиденты Российской Федерации, мы посчитали, что Poloniex из-за нового пункта в условиях использования сервиса прекращает сотрудничество с российскими гражданами», — объяснил Абаев.

По его словам, до момента получения ответного письма от биржи транзакции компании оставались замороженными на вывод и имели статус «Awaiting Approval», также не работала ссылка для подтверждения вывода.

«Тогда мы написали публичное письмо комьюнити, чтобы привлечь внимание к проблеме. В сети есть сообщения, что поддержка не отвечает месяцами. Мы также опубликовали сообщения от других пользователей, которые ждали решения проблем вывода около месяца и — о чудо! — служба поддержки начала решать их проблемы тоже», — рассказал создатель Soundchain.

 

Вечером 23 августа транзакции компании были разморожены и была успешно проведена первая тестовая транзакция по выводу средств. По словам Абаева, в течение двух дней депозиты проекта будут выведены в полном объеме.

«Мы считаем, что новый пункт правил пользования сервисами Poloniex несет в себе определенные риски из-за политической нестабильности в отношениях между Россией и США — он в своем роде снимает ответственность с биржи в случае их резкого ухудшения. Мы не можем быть уверены, что завтра власти США не применят новые санкции в отношении граждан Российской Федерации, чтобы таким образом оказать давление на наше правительство. Собственно поэтому мы и решили закрыть аккаунт в соответствии с регламентом биржи», — заявил Артем Абаев.

Он добавил, что инвесторы несут определенные риски, работая с американскими компаниями, и в одночасье могут потерять доступ к своим средствам.

«Каждый принимает решение сам, рисковать ему или нет, и какой допустимый уровень риска он готов нести. Все эти санкции и политические игры контрпродуктивны как для бизнеса, так и для простых людей. Уверен, что руководству биржи также не нравится вся эта политическая эпопея между странами, но они защитили свои интересы и внесли этот пункт, о чем настойчиво предупреждают всех пользователей при каждом заходе на их сервис. С этой точки зрения руководство поступает правильно», — резюмировал Абаев.

Случай Абаева — не единственный

Примечательно, что ситуация, с которой столкнулась команда Soundchain, не единственная в своем роде. Так, один из пользователей Reddit сообщал, что его аккаунт с $15 тысяч без всяких объяснений был заморожен на протяжении нескольких недель.

Также о получении аналогичных писем заявили пользователи соцсети ВКонтакте. Один из юзеров на правах анонимности рассказал редакции Forklog о том, что получил письмо от техподдержки Poloniex 10 августа.

 

«На бирже у меня хранился депозит $230. Я сумел вывести деньги, но все действия с биржей были заблокированы. Обратился в техподдержку, чтобы они разморозили аккаунт. Мне ответили через 18 часов: попросили ввести все свои данные в профиле, а также приложить скан паспорта. Я на Poloniex всего два месяца и правил биржи не нарушал», — рассказал пользователь.

Житель Украины Дмитрий Казамацкий сообщил ForkLog, что, находясь в России, не смог зайти на свой аккаунт на бирже. Система выдала предупреждение о том, что его IP-адрес заблокирован.

«На почту никаких оповещений не приходило. Скорее всего, связано с тем, что сейчас территориально я нахожусь в России. Попробовал зайти в аккаунт через удаленный компьютер в Украине — все нормально», — прокомментировал Дмитрий.

Дальнейшие шаги

По словам Артема Абаева, сейчас команда Soundchain разрабатывает сайт для информирования сообщества о проблеме и собирает информацию об аналогичных инцидентах. Всем пострадавшим клиентам Poloniex Артем предлагает писать на почту [email protected] или заполнить анкету, которая, по его словам, поможет лучше изучить и систематизировать соответствующую информацию.

«Мы уже получили от пользователей порядка 20 заявок, в которых описываются различные проблемы с биржей Poloniex. Сбор информации продолжается. Впоследствии она будет передана руководству Poloniex и мы будем наблюдать за ходом решения всех проблем», — заверил Абаев.

Напомним, 22 августа в комментарии журналу ForkLog представители криптовалютной биржи Poloniex заявили, что «не прекращали обслуживание граждан России».

Подписывайтесь на новости Forklog в Telegram!

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

forklog.com

Биржа Poloniex заблокировала часть пользовательских аккаунтов

Минувшая неделя стала далеко не самой приятной для многих пользователей криптовалютной биржи Poloniex, которые столкнулись с заморозкой своих счетов по причине отсутствия верификации на бирже.

Жалобы от «замороженных» клиентов Poloniex посыпались в социальные сети и форумы. В них пользователи рассказывают, что даже те, кто смог успешно верифицировать свою учетную запись в ходе автоматизированного процесса, не могут ни торговать, ни получить доступ к своим виртуальным средствам. Так один из пользователей Reddit описывает трудности, с которыми столкнулся, следующим образом:

“Я «легальный» пользователь Poloniex, и мне сказали пройти верификацию сегодня, когда я вошел в систему. Я сделал это и быстро получил ответ по электронной почте, в котором указано, что мои данные проверены. Теперь мой профиль свидетельствует, что у меня есть «проверка уровня 3», допускающая снятие $25000 в день.

Но когда я иду торговать, при размещении ордера мне говорят «счет заморожен». Я написал тикет, а затем проверил Twitter, и, похоже, у многих людей та же «теперь проверенная, но все еще замороженная» проблема. Кто-нибудь может мне помочь?”

На аналогичные трудности наперебой жалуется множество клиентов на Reddit и в Twitter, отмечающих, что не были заблаговременно уведомлены о замораживании учетных записей.

Напомним, еще в конце прошлого года Poloniex объявила о том, что все пользователи, в особенности устаревших счетов, должны пройти верификацию в течение 1 квартала 2018 года. Практически сразу после данного заявления биржа была выкуплена фирмой Circle Financial. Отсюда и зародились предположения многих экспертов, что требование о верификации стало одним из ключевых шагов нового владельца биржи, крайне приверженного регулятивной политике, такой как законы AML/KYC.

27 мая в блоге биржи появился пост, в котором её представители потребовали, чтобы все legacy-аккаунты прошли эту процедуру в течение следующих двух недель, после чего доступ к торгам для неверифицированных клиентов будет закрыт. В посте также отмечено, что за последние 3 месяца 33% клиентов были «мгновенно верифицированы», 77% пользователей прошли процесс верификации, а время её ожидания сократилось на 85%. Ранее Poloniex обещала оставить для неподтверждённых legacy-аккаунтов возможность выводить до $2000 в сутки.

 

cryptorussia.ru

Биржа Poloniex блокирует аккаунты за вывод на «нежелательные» адреса

Нам поступило письмо от читателя, который описывает не самый приятный опыт работы с криптобиржей Poloniex.

По его словам, после того как он поставил на вывод небольшую сумму средств в одной из криптовалют, его транзакция вначале попала на ручное одобрение, а позже и вовсе «застряла» в статусе Awating approval («Ожидает подтверждения»).

После нескольких дней переписки с представителем технической поддержки, возможность вывести средства на аккаунте был полностью заблокирована. Работник поддержки биржи попросил объяснить один из выводов средств в биткоинах, сделанный еще задолго до того, как средства (уже в другой криптовалюте) были поставлены на вывод и «зависли».

Пользователя попросили объяснить цель использования аккаунта на бирже и обозначить, куда были выведены биткоины одним из переводов.

В итоге, как выяснилось, причиной блокировки стало то, что система Poloniex выявила, что биткоины были перечислены на адрес, принадлежащий одной из ныне крупнейших нелегальных торговых площадок даркнета под названием Hydra. По данным сайта deepdotweb, отслеживающего рынки «темного» интерета, Hydra входит в топ-10 не-англоязычных подпольных маркетов в сети Tor.

В тикете сообщается, что Poloniex «имеет право временно замораживать средства и закрывать аккаунты в случае обнаружения высокорисковой активности».

По словам приславшего письмо читателя, он сильно возмущен происходящим, цитируем фрагмент письма:

Вывод еще заблокирован, разбираюсь с саппортом уже третью неделю, без результата. Адрес дал клиент, я не спрашивал что за адрес. Не понимаю какое им дело откуда пришла крипта, это мои личные деньги и не понимаю зачем мне перед кем-то отчитываться. Они теперь всё будут отслеживать? Куда потратил тоже? Что у них еще [высокий риск]? Как банки уже…

И это не первая и не последняя история подобного рода. 8 января один из пользователей Твиттера рассказал, что после того как поставил сумму в евро на вывод на бирже Bitstamp, его попросили представить скриншоты его профиля с четырех других криптобирж, с которых делались депозиты на Bitstamp, причем не только с его данными, но и с копиями всех заявок на вывод, как в криптовалютах, так и в фиатных средствах.

Hey @Bitstamp, is this legit?https://t.co/STS1MVm0ZY

Seems like a lot of info to be requesting! Very useful info for social engineering…

— Warren Bluffet (@BluffetW) January 8, 2018

Кроме того, у него также потребовали скриншот или выписку с банковского счета, с которого вносились средства и еще отправить транзакцию на заданный адрес и подписать ее нужным сообщением (эту функцию технически поддерживают далеко не все кошельки).

На фоне глобального регулирования, криптобиржи, похоже, стараются огородить себя от малейших возможных проблем, порой доводя попытки соответствовать всем нормам AML/KYC до абсурда. Часть комментаторов считают запрос Bitstamp необоснованным с точки зрения закона и в целом здравого смысла.

Время покажет, придем ли мы к грамотному регулированию и адекватному уровню соответствия правилам со стороны криптовалютных сервисов, или же рабочие не подверженные цензуре и блокировкам децентрализованные биржи заработают раньше.

Если у вас были подобные случаи, поделитесь в комментариях или напишите нам.

Хотите больше новостей? Facebook. Быстрее всех? Telegram и Twitter. Подписывайтесь!

В статье была исправлена ошибка, в изначальной версии текста говорилось о блокировке за внесение средств с адреса Hydra.

coinspot.io

Poloniex блокирует тех, кто не подтвердил свою личность

Poloniex заблокировала учетные записи, владельцы которых не идентифицированы

Криптовалютная биржа Poloniex объявила о вступлении в силу новых требований по идентификации клиентов (KYC) и временной блокировке всех пользователей, которые своевременно не передали необходимые документы.

Еще шесть месяцев назад торговая площадка сообщала об усилении безопасности и введении требований идентификации личности. По истечении срока прохождения процедуры все учетные записи, владельцы которых не завершили ее, теперь заблокированы до того времени, пока не направят необходимые данные. Администрация Poloniex заверяет, что средства на депозитах находятся в полной безопасности, а пользователи получат полный доступ к ним сразу после успешного завершения проверки документов.

Биржа также сообщает, что улучшила рабочий процесс и укомплектовала штат для оптимизации обработки поступающей информации и обращений клиентов в службу поддержки. Однако в данный момент 23% пользователей все еще не идентифицированы, что вызвало множество возмущений на форумах с их стороны.Жалоба на биржу Poloniex в сообществе Reddit

Часть жалуется на долгую проверку и критикует нововведение. Хотя Poloniex утверждает, что сейчас время ожидания уменьшилось на 85%, а заявки 33% клиентов были обработаны мгновенно. Судя по ответам и другим сообщениям пользователей, большинство действительно не испытывают проблем, утверждают, что процедура заняла от 10 минут до 24 часов, и удивляются тем, кто, жалуясь на задержки, сами за полгода после оповещения не смогли отправить документы.

Напомним, что Бостонская фондовая биржа запускает регулируемую биржу для токенов.

текст: Иван Маличенко, фото: Poloniex-Visual Hunt

bitcryptonews.ru

Неверифицированные пользователи биржи Poloniex жалуются на блокировку счетов

На прошлой неделе владельцы неверифицированных счетов на бирже криптовалют Poloniex начали жаловаться на то, что их средства были заморожены. Число жалоб в социальных сетях и на форумах растёт, а некоторые пользователи, которые смогли верифицировать свои счета через автоматизированную систему, также сообщают о том, что не могут торговать или получить доступ к деньгам. Об этом пишет Bitcoin.com.

В декабре прошло года биржа Poloniex сообщила, что всё её пользователи обязаны пройти верификацию, чтобы сохранить доступ к своим счетам, в первом квартале 2018 года. В феврале биржа была куплена американской платёжной компанией Circle. Многие считают, что требование к верификации аккаунтов связано с этой продажей, поскольку новый владелец биржи внимательно подходит к вопросу идентификации пользователей своих продуктов и борьбы с отмыванием денег. На прошлой неделе многие неверифицированные пользователи Poloniex утратили доступ к своим счетам, а биржа встречает их следующим сообщением:

Attent-1392x100.jpg

В одном из обсуждений на Reddit начинают скапливаться жалобы на сам процесс верификации. Так, пользователь u/PauleeWorli пишет, что он по-прежнему не может получить доступ к своему счёту, несмотря на то, что завершил все необходимые процедуры.

«Я неверифицированный пользователь. Когда я зашёл сегодня на биржу, мне сказали верифицироваться», - поясняет он. «Я это сделал, после чего получил письмо с подтверждением. В моём профиле говорится, что ему соответствует третий уровень верификации, который позволяет переводить $25 000 в день. Но когда я пытаюсь начать торговать, он говорит, что мой аккаунт заморожен. Я оформил тикет и просмотрел ответы в Twitter. Похоже, многие столкнулись с такой проблемой: аккаунт верифицирован, но заморожен».

Другие пользователи пишут, что их не предупредили заранее о том, что счета будут немедленно блокироваться.

«Что-то не так, Poloniex. Я чётко помню, что ещё до наступления 2018 вы предупреждали об отключении торговли для неверифицированных пользователей. Тогда же вы сообщали, что такие пользователи смогут вывести свои деньги», - пишет один из участников беседы. «Мне даже не пришло письмо, в котором бы говорилось о временных рамках!»

Фото: HAKINMHAN

Подписывайтесь на наш Telegram и будьте в курсе всех новостей!

ttrcoin.com

Poloniex разблокировала все транзакции российского блокчейн-стартапа

Криптовалютная биржа Poloniex разблокировала все транзакции российского блокчейн-стартапа Soundchain. Об этом сообщил основатель проекта Артем Абаев на своей странице в Facebook. Однако его случай оказался не единственным.

В комментарии журналу ForkLog Абаев рассказал, что конфликт удалось решить во многом благодаря освещению проблемы через СМИ.

«Мы своим письмом непреднамеренно спровоцировали резкий вывод средств россиян с биржи Poloniex и техническая поддержка начала активную работу по решению нашей проблемы», — сказал он.

Как пояснили представители биржи Poloniex, письмо с уведомлением о том, что Poloniex больше не оказывает услуги в РФ, было автоматическим ответом на закрытие аккаунта.

«Поскольку наши документы есть у сервиса и там четко написано, что мы резиденты Российской Федерации, мы посчитали, что Poloniex из-за нового пункта в условиях использования сервиса прекращает сотрудничество с российскими гражданами», — объяснил Абаев.

По его словам, до момента получения ответного письма от биржи транзакции компании оставались замороженными на вывод и имели статус «Awaiting Approval», также не работала ссылка для подтверждения вывода.

«Тогда мы написали публичное письмо комьюнити, чтобы привлечь внимание к проблеме. В сети есть сообщения, что поддержка не отвечает месяцами. Мы также опубликовали сообщения от других пользователей, которые ждали решения проблем вывода около месяца и — о чудо! — служба поддержки начала решать их проблемы тоже», — рассказал создатель Soundchain.

 

Вечером 23 августа транзакции компании были разморожены и была успешно проведена первая тестовая транзакция по выводу средств. По словам Абаева, в течение двух дней депозиты проекта будут выведены в полном объеме.

«Мы считаем, что новый пункт правил пользования сервисами Poloniex несет в себе определенные риски из-за политической нестабильности в отношениях между Россией и США — он в своем роде снимает ответственность с биржи в случае их резкого ухудшения. Мы не можем быть уверены, что завтра власти США не применят новые санкции в отношении граждан Российской Федерации, чтобы таким образом оказать давление на наше правительство. Собственно поэтому мы и решили закрыть аккаунт в соответствии с регламентом биржи», — заявил Артем Абаев.

Он добавил, что инвесторы несут определенные риски, работая с американскими компаниями и в одночасье могут потерять доступ к своим средствам.

«Каждый принимает решение сам, рисковать ему или нет, и какой допустимый уровень риска он готов нести. Все эти санкции и политические игры контрпродуктивны, как для бизнеса, так и для простых людей. Уверен, что руководству биржи также не нравится вся эта политическая эпопея между странами, но они защитили свои интересы и внесли этот пункт, о чем настойчиво предупреждают всех пользователей при каждом заходе на их сервис. С этой точки зрения руководство поступает правильно», — резюмировал Абаев.

Случай Абаева — не единственный

Примечательно, что ситуация, с которой столкнулась команда Soundchain, не единственная в своем роде. Так, один из пользователей Reddit сообщал, что его аккаунт с $15 тысяч без всяких объяснений был заморожен на протяжении нескольких недель.

Также о получении аналогичных писем заявили пользователи соцсети ВКонтакте. Один из юзеров на правах анонимности рассказал редакции Forklog о том, что получил письмо от техподдержки Poloniex 10 августа.

 

«На бирже у меня хранился депозит $230. Я сумел вывести деньги, но все действия с биржей были заблокированы. Обратился в техподдержку, чтобы они разморозили аккаунт. Мне ответили через 18 часов: попросили ввести все свои данные в профиле, а также приложить скан паспорта. Я на Poloniex всего два месяца и правил биржи не нарушал», — рассказал пользователь.

Житель Украины Дмитрий Казамацкий сообщил ForkLog, что, находясь в России, не смог зайти на свой аккаунт на бирже. Система выдала предупреждение о том, что его IP-адрес заблокирован.

«На почту никаких оповещений не приходило. Скорее всего, связано с тем, что сейчас территориально я нахожусь в России. Попробовал зайти в аккаунт через удаленный компьютер в Украине — все нормально», — прокомментировал Дмитрий.

Дальнейшие шаги

По словам Артема Абаева, сейчас команда Soundchain разрабатывает сайт для информирования сообщества о проблеме и собирает информацию об аналогичных инцидентах. Всем пострадавшим клиентам Poloniex Артем предлагает писать на почту [email protected] или заполнить анкету, которая, по его словам, поможет лучше изучить и систематизировать соответствующую информацию.

«Мы уже получили от пользователей порядка 20 заявок, в которых описываются различные проблемы с биржей Poloniex. Сбор информации продолжается. Впоследствии она будет передана руководству Poloniex и мы будем наблюдать за ходом решения всех проблем», — заверил Абаев.

Напомним, 22 августа в комментарии журналу ForkLog представители криптовалютной биржи Poloniex заявили, что «не прекращали обслуживание граждан России».

Автор публикации

2 Комментарии: 0Публикации: 5063Регистрация: 06-07-2017

coinhunt.ru

Еще одна биржа может заморозить средства россиян, инвестировавших в биткойны

Основатель блокчейн-проектов MasterCash и Soundchain Артем Абаев сообщил, что американская биржа криптовалют Poloniex заблокировала средства его проекта, сославшись действующие против России экономические санкции.

Наша операционная деятельность вскоре может быть заморожена, так как биржа Poloniex не дает нам вывести средства по непонятным причинам. Эти средства мы собрали в ходе предварительной продажи среди своих друзей и планировали потратить на запуск 1 раунда финансирования нашего проекта, масштабирования команды и подготовку к публичной презентации проекта. Мы арендуем офис, нам надо платить аренду, зарплату сотрудникам, — пишет Абаев.

1 августа Poloniex изменила условия использования и добавила два пункта, требующие от пользователя удостоверить, что он «не находится под контролем, как гражданин или резидент страны, на которую США наложили торговое эмбарго». В результате компании Абаева обратились в службу поддержки с просьбой оформить закрытие аккаунта и обеспечить вывод средств, но этот процесс затягивается.

Мы проанализировали публичное пространство на ветках Reddit и других форумах и пришли к выводу, что мы не единственные пострадавшие и такая проблема носит массовый характер. Мы прорабатываем варианты коллективного иска в США или инициирования расследования через запрос в ФБР и приостановке лицензии на деятельность биржи и заморозку деятельности биржи на время разбирательств, — пишет Абаев.

Poloniex входит в десятку крупнейших криптовалютных бирж в мире, по данным cryptocoincharts.info, ее дневной оборот составляет $61 млн. Другая крупная криптовалютная биржа из первой десятки BTC-E прекратила работу 25 июля, через день прокурора штата Калифорния распространил заявление, к котором говорится что арестованный в Греции россиянин Александр Винник управлял работой BTC-e, а также был вовлечен в отмывание денег и другие преступления.

В результате антироссийских санкций в США уже попали под запрет Яндекс.Деньги из-за того, что компания контролируется находящимся в санкционном списке «Сбербанком», однако ранее американские компании не отказывались работать с россиянами просто из-за их принадлежности к юрисдикции РФ. В законах США подобных требований нет.

roem.ru


Смотрите также